Дело № 1-23/2025 (12201420030001182)

                                                                                          УИД 48RS0001-01-2024-002092-70

    ПРИГОВОР

    ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    19 мая 2025 года                                                                                            город Липецк

Советский районный суд города Липецка в составе председательствующего судьи Аршиновой Е.В., с участием государственного обвинителя Левченко А.В., подсудимого Кузовлева А.А., защитника Луневой Л.Е., при секретаре Воротынцевой А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Кузовлева Андрея Алексеевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <данные изъяты>, со средним образованием, холостого, иждивенцев не имеющего, не работающего, инвалида-детства третьей группы, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, судимого:

- 20 февраля 2019 года Чаплыгинским районным судом Липецкой области по п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 1 ст. 166, ч. 1 ст. 166, п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 1 ст. 166, ч. 2 ст. 69 УК РФ к 01 году 06 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, освобожденного 18 октября 2019 года по отбытию наказания,

осужденного:

- 29 декабря 2020 года Чаплыгинским районным судом Липецкой области по п. «»б» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 02 годам лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком на 02 года, снят с учета в инспекции 29 января 2023 года по истечению испытательного срока;

- 18 августа 2021 года Чаплыгинским районным судом Липецкой области по ч. 1 ст. 161, п. «г» ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 69 УК РФ к 01 году лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком на 02 года, снят с учета в инспекции 18 сентября 2023 года по истечению испытательного срока,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

Кузовлев А.А. совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору, а также сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены им в городе Липецке при следующих обстоятельствах:

Кузовлев А.А. имея умысел, действуя по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, в период времени с 17 августа 2020 года по 31 августа 2020 года предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, при образовании (создании) юридического лица, совершил преступление при следующих обстоятельствах.

Так, в августе 2020 года, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее 17 августа 2020 года, неустановленные в ходе следствия лица намереваясь образовать (создать) юридическое лицо для осуществления предпринимательской деятельности и не желая лично выступить учредителями и руководителями юридического лица, с целью уклонения от ответственности за деятельность данного юридического лица, решили незаконно образовать (создать) юридическое лицо на подставное лицо – Кузовлева Андрея Алексеевича.

С целью реализации преступного умысла, неустановленные лица, в августе 2020 года, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее 17 августа 2020 года, предложили Кузовлеву А.А. выступить учредителем и генеральным директором юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «Мир Рекламы» (далее по тексту – ООО «Мир Рекламы») (ИНН 4826145279), пообещав ежемесячную денежную выплату в сумме 10000 рублей за единовременное предоставление им собственного паспорта гражданина Российской Федерации (далее по тексту – паспорта гражданина РФ) и последующего подписания учредительных документов и документов, требуемых при создании юридических лиц, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Кузовлев А.А. является учредителем и генеральным директором юридического лица, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данного предприятия Кузовлев А.А. фактически не имеет, в последующем совершать какие – либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также дальнейшее открытие расчетных счетов в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) на указанное юридическое лицо, на что Кузовлев А.А. согласился.

Кузовлев А.А. из корыстных побуждений, направленных на получение материальной выгоды, имея преступный умысел, согласился на предложение неустановленных в ходе следствия лиц, образовать (создать) юридическое лицо, в котором он выступит в качестве подставного лица и предоставить вышеуказанные документы, за ежемесячную денежную выплату в сумме 10000 рублей, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, таким образом, вступив с неустановленными лицами в преступный сговор.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, Кузовлев А.А., согласно отведенной ему роли, не намереваясь в последующем осуществлять управление юридическим лицом, осознавая, что после предоставления документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта гражданина РФ в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения о нем, как о подставном лице, в августе 2020 года, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее 17 августа 2020 года, передал неустановленным лицам паспорт гражданина РФ на свое имя, для подготовки документов необходимых для образования (создания) юридического лица, и дальнейшего их предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную Инспекцию Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее по тексту – МИФНС № 6 по Липецкой области) с целью государственной регистрации юридического лица при образовании (создании) и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице.

Продолжая свой преступный умысел, Кузовлев А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, выразившихся в получении от неустановленных в ходе следствия лиц денежного вознаграждения, при этом, не имея цели управления юридическим лицом и осуществления финансово – хозяйственной деятельности, 17 августа 2020 года, совместно и по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, проследовали к офису Общества с ограниченной ответственностью «Статус» (далее по тексту – ООО «Статус»), расположенному по адресу: г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 34, оф. 32, являющегося партнером Удостоверяющего центра Общества с ограниченной ответственностью «ИжТендер» (далее по тексту – УЦ ООО «ИжТендер»), где Кузовлев А.А. при личной встрече предоставил сотруднику ООО «Статус», не осведомленному о преступных намерениях Кузовлева А.А. и неустановленных в ходе следствия лиц, свой паспорт гражданина РФ, являющийся документом, удостоверяющим его личность, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, а также собственноручно подписал заявление на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, с целью выпуска типа сертификата регистрации ООО или ИП для ФЛ, которое сотрудником ООО «Статус», не осведомленным о преступных намерениях Кузовлева А.А. и неустановленных в ходе следствия лиц, посредством использования электронного документооборота были предоставлены в УЦ ООО «ИжТендер», расположенный по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 40 Лет Победы, д. 122.

После положительной проверки предоставленных документов специалистами УЦ ООО «ИжТендер», не осведомленными о преступных намерениях Кузовлева А.А. и неустановленных в ходе следствия лиц, 17 августа 2020 года был изготовлен квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи на имя Кузовлева А.А. с типом сертификата регистрации ООО или ИП для ФЛ, сроком действия с 17 августа 2020 года по 17 ноября 2020 года, который был передан Кузовлеву А.А. посредством личного кабинета УЦ ООО «ИжТендер», доступ и вход в который осуществляет ООО «Статус» по методу доступа в виде протокола определения состояния сертификата через сеть.

После чего, неустановленные в ходе следствия лица, действуя группой лиц по предварительному сговору с Кузовлевым А.А., в неустановленный период времени, но не позднее 26 августа 2020 года, подготовили Решение учредителя № 1 Общества с ограниченной ответственностью «Мир Рекламы», которое Кузовлев А.А. собственноручно подписал, УСТАВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Мир Рекламы», Гарантийное письмо с приложением выписки Единого государственного реестра недвижимости. Затем Кузовлев А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, выразившихся в получении от неустановленных в ходе следствия лиц денежного вознаграждения, при этом, не имея цели управления юридическим лицом и осуществления финансово – хозяйственной деятельности, 26 августа 2020 года, совместно и по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, проследовали к офису ООО «Статус»), расположенному по адресу: г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 34, оф. 32, являющегося партнером УЦ ООО «ИжТендер», где Кузовлев А.А. при личной встрече предоставил сотруднику ООО «Статус», не осведомленному о преступных намерениях Кузовлева А.А. и неустановленных в ходе следствия лиц Решение учредителя № 1 Общества с ограниченной ответственностью «Мир Рекламы», УСТАВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Мир Рекламы», Гарантийное письмо с приложением выписки Единого государственного реестра недвижимости, на основании которых сотрудником ООО «Статус», не осведомленным о преступных намерениях Кузовлева А.А. и неустановленных в ходе следствия лиц от имени Кузовлева А.А. изготовлено заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, подписанное квалифицированным сертификатом ключа проверки электронной подписи Кузовлева А.А. посредством личного кабинета УЦ ООО «ИжТендер», доступ и вход в который осуществляет ООО «Статус» по методу доступа в виде протокола определения состояния сертификата через сеть.

Затем, в неустановленное следствием время, но не позднее 26 августа 2020 года по электронным каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, сотрудником ООО «Статус», не осведомленным о преступных намерениях Кузовлева А.А. и неустановленных в ходе следствия лиц в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенную по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 4 «а», являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, от имени Кузовлева А.А. направлено заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, Решение учредителя № 1 Общества с ограниченной ответственностью «Мир Рекламы», УСТАВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Мир Рекламы», Гарантийное письмо с приложением выписки Единого государственного реестра недвижимости, на основании которых 31 августа 2020 года решением № 8786А в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером № о создании юридического лица ООО «Мир Рекламы» идентификационный номер налогоплательщика 4826145279.

В результате совместных преступных действий Кузовлева А.А. и неустановленных лиц в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенной по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 4 А в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации создания юридического лица ООО «Мир Рекламы», учредителем и генеральным директором которого является Кузовлев А.А., несмотря на то, что фактически к созданию и управлению Обществом он отношения не имел.

Он же, Кузовлев А.А., имея умысел на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в период времени с 17 августа 2020 года по 16 сентября 2020 года, совершил преступление при следующих обстоятельствах.

Так, Кузовлев А.А. не позднее 17 августа 2020 года получив от неустановленных в ходе следствия лиц, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) на созданное юридическое лицо – ООО «Мир Рекламы» и сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам созданного ООО «Мир Рекламы», с указанным предложением согласился.

Реализуя преступный умысел, Кузовлев А.А., 15 сентября 2020 года, более точное время в ходе следствия не установлено, после того как Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее по тексту – МИФНС № 6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения об образовании (создании) Общества с ограниченной ответственностью «Мир Рекламы» (далее по тексту – ООО «Мир Рекламы») (ИНН 4826145279), а также о том, что он является учредителем и генеральным директором Общества, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (генеральным директором) ООО «Мир Рекламы», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Мир Рекламы» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово – хозяйственной деятельности ООО «Мир Рекламы», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (генерального директора) указанного юридического лица обратился в филиал расчетно – кассового обслуживания № 8593/0113 Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее по тексту – филиал РКО № 8593/0113 ПАО Сбербанк), расположенный по адресу: г. Липецк, проспект имени 60-летия СССР, д. 2 Б, с заявлением о присоединении к правилам банковского обслуживания, заявлением о присоединении к Условиям открытия и обслуживания расчетного счета Клиента, заявлением о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, заявлением на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, в которых просил открыть и обслуживать расчетный счет в ПАО Сбербанк, предоставить доступ для входа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также выпустить и выдать к открытому рублевому счету корпоративную карту MasterCard Business (МастерКард Бизнесс), при этом в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания указал абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, которое собственноручно подписал, и на основании которого между ПАО Сбербанк и ООО «Мир Рекламы» заключены Договор – Конструктор №ЕДБО_4826145279_482601001 от 15 сентября 2020 года, Договор о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» от 15 сентября 2020 года, которые Кузовлев А.А. собственноручно подписал.

На основании Договора-Конструктора № ЕДБО_4826145279_482601001 от 15 сентября 2020 года, Договора о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» от 15 сентября 2020 года в ПАО Сбербанк 15 сентября 2020 года на ООО «Мир Рекламы» открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», о чем в этот же день, 15 сентября 2020 года, на абонентский номер, указанный Кузовлевым А.А. в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания, не находящийся в его распоряжении, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также пароли для входа и доступа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, 15 сентября 2020 года, более точное время в ходе следствия не установлено, Кузовлев А.А. получил электронные средства в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», корпоративной карты MasterCard Business (МастерКард Бизнесс), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого Кузовлев А.А., 15 сентября 2020 года, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около филиала РКО № 8593/0113 ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: г. Липецк, проспект имени 60-летия СССР, д. 2 Б, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», корпоративной карты MasterCard Business (МастерКард Бизнесс), позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Мир Рекламы» и вести финансово – хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета №, сбыл указанные электронные средства в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», корпоративной карты MasterCard Business (МастерКард Бизнесс), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «Мир Рекламы» в ПАО Сбербанк, неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая свои преступные действия, Кузовлев А.А., 15 сентября 2020 года, более точное время в ходе следствия не установлено, после того как Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее по тексту – МИФНС №6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения об образовании (создании) Общества с ограниченной ответственностью «Мир Рекламы» (далее по тексту – ООО «Мир Рекламы») (ИНН 4826145279), а также о том, что он является учредителем и генеральным директором Общества, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (генеральным директором) ООО «Мир Рекламы», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Мир Рекламы» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово – хозяйственной деятельности ООО «Мир Рекламы», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (генерального директора) указанного юридического лица в рамках выездной встречи обратился к представителю Акционерного общества Коммерческого Банка «Модульбанк» (далее по тексту – АО КБ «Модульбанк»), находясь на участке местности, расположенном по адресу: г. Липецк, ул. Советская, д. 66, с заявлением о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему («Заявление о присоединении»), в котором просил открыть и обслуживать расчетный счет/счета, осуществлять расчетно – кассовое обслуживание, подключить систему дистанционного банковского обслуживания Modulbank (Модульбанк), при этом в заявлении о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему («Заявление о присоединении») указал абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, которое собственноручно подписал.

На основании заявления о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему («Заявление о присоединении»), в АО КБ «Модульбанк» на ООО «Мир Рекламы» 15 сентября 2020 года был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО Modulbank (Модульбанк), о чем в этот же день, 15 сентября 2020 года, на абонентский номер, указанный Кузовлевым А.А. в заявлении о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему («Заявление о присоединении»), не находящийся в его распоряжении, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему ДБО Modulbank (Модульбанк), а также логин и пароль для входа и доступа в систему ДБО Modulbank (Модульбанк), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, 15 сентября 2020 года, более точное время в ходе следствия не установлено, Кузовлев А.А. получил электронные средства в виде логина и пароля для входа и доступа в систему ДБО Modulbank (Модульбанк), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого Кузовлев А.А., 15 сентября 2020 года, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около здания торгово–развлекательного центра «Европа», расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Советская, д. 66, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде логина и пароля для входа и доступа в систему ДБО Modulbank (Модульбанк), позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Мир Рекламы» и вести финансово – хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета №, сбыл указанные электронные средства в виде логина и пароля для входа и доступа в систему ДБО Modulbank (Модульбанк), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «Мир Рекламы» в АО КБ «Модульбанк», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая свои преступные действия, Кузовлев А.А., 15 сентября 2020 года, более точное время в ходе следствия не установлено, после того как Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее по тексту – МИФНС №6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения об образовании (создании) Общества с ограниченной ответственностью «Мир Рекламы» (далее по тексту – ООО «Мир Рекламы») (ИНН 4826145279), а также о том, что он является учредителем и генеральным директором Общества, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (генеральным директором) ООО «Мир Рекламы», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Мир Рекламы» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово – хозяйственной деятельности ООО «Мир Рекламы», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (генерального директора) указанного юридического лица обратился в офис Коммерческого Банка «ЛОКО-Банк» (Акционерное общество) (далее по тексту – офис КБ «ЛОКО-Банк» (АО)), расположенный по адресу: г. Липецк, ул. Сергея Литаврина, д. 6 А, с заявлением о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета, заявлением на установление (изменение) параметров проведения операций по счету клиента, заявлением на предоставление / изменение параметров/ прекращение доступа к дистанционному проведению операций по счету, в которых просил открыть и обслуживать расчетный счет, принимать к исполнению распоряжения клиента в электронном виде за аналогом собственноручной подписи, наделенных правом распоряжения денежными средствами находящимися на Счете Клиента, предоставить доступ к дистанционному проведению операций по Счету Клиента с использованием систем Интернет-банк/ Мобильный банк, при этом в заявлении о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета, заявлении на установление (изменение) параметров проведения операций по счету клиента, заявлении на предоставление / изменение параметров/ прекращение доступа к дистанционному проведению операций по счету указал абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, которые собственноручно подписал.

На основании заявления о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета, заявления на установление (изменение) параметров проведения операций по счету клиента, заявления на предоставление / изменение параметров/ прекращение доступа к дистанционному проведению операций по счету в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) на ООО «Мир Рекламы» 15 сентября 2020 года был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО Интернет-банк/ Мобильный банк, о чем в этот же день, 15 сентября 2020 года, на абонентский номер, указанный Кузовлевым А.А. в заявлении о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета, заявлении на установление (изменение) параметров проведения операций по счету клиента, заявлении на предоставление / изменение параметров/ прекращение доступа к дистанционному проведению операций по счету, не находящийся в его распоряжении, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему ДБО Интернет-банк/ Мобильный банк, а также логин и пароль для входа и доступа в ДБО Интернет-банк/ Мобильный банк, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, 15 сентября 2020 года, более точное время в ходе следствия не установлено, Кузовлев А.А. получил электронные средства в виде логина и пароля для входа и доступа в систему ДБО Интернет-банк/ Мобильный банк, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого Кузовлев А.А., 15 сентября 2020 года, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около офисного здания, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Сергея Литаврина, д. 6 А, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде логина и пароля для входа и доступа в систему ДБО Интернет-банк/ Мобильный банк, позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Мир Рекламы» и вести финансово – хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета №, сбыл указанные электронные средства в виде логина и пароля для входа и доступа в систему ДБО Интернет-банк/ Мобильный банк, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «Мир Рекламы» в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая свои преступные действия, Кузовлев А.А., 15 сентября 2020 года, более точное время в ходе следствия не установлено, после того как Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее по тексту – МИФНС №6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения об образовании (создании) Общества с ограниченной ответственностью «Мир Рекламы» (далее по тексту – ООО «Мир Рекламы») (ИНН 4826145279), а также о том, что он является учредителем и генеральным директором Общества, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (генеральным директором) ООО «Мир Рекламы», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Мир Рекламы» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово – хозяйственной деятельности ООО «Мир Рекламы», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (генерального директора) указанного юридического лица обратился в Дополнительный офис «Липецкий» Филиал Центральный Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту – ДО «Липецкий» Филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенный по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 35А, с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в котором просил открыть и обслуживать расчетный счет в ПАО Банк «ФК Открытие», осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», а также выпустить к открытому рублевому счету Корпоративную карту (Карту) – MasterCard Business (МастерКард Бизнесс) (персонифицированная Карта), при этом в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания указал абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, которое собственноручно подписал.

На основании заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в ПАО Банк «ФК Открытие» 15 сентября 2020 года на ООО «Мир Рекламы» открыты расчетные счета №, №, которые были подключены к системе ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», о чем в этот же день, 15 сентября 2020 года, на абонентский номер, указанный Кузовлевым А.А. в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания, не находящийся в его распоряжении, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счетов и предоставлении доступа для входа в систему ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», а также пароли для входа и доступа в систему ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», а также выпущена Корпоративная карта (Карта) – MasterCard Business (МастерКард Бизнесс) (персонифицированная Карта), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, 15 сентября 2020 года, более точное время в ходе следствия не установлено, Кузовлев А.А. получил электронные средства в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», Корпоративной карты (Карта) – MasterCard Business (МастерКард Бизнесс) (персонифицированная Карта), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого Кузовлев А.А., 15 сентября 2020 года, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около ДО «Липецкий» Филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. № 35А, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», Корпоративной карты (Карта) – MasterCard Business (МастерКард Бизнесс) (персонифицированная Карта), позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Мир Рекламы» и вести финансово – хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов №, №, сбыл указанные электронные средства в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», Корпоративной карты (Карта) – MasterCard Business (МастерКард Бизнесс) (персонифицированная Карта), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «Мир Рекламы» в ПАО Банк «ФК Открытие», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая свои преступные действия, Кузовлев А.А., 15 сентября 2020 года, более точное время в ходе следствия не установлено, после того как Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее по тексту – МИФНС № 6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения об образовании (создании) Общества с ограниченной ответственностью «Мир Рекламы» (далее по тексту – ООО «Мир Рекламы») (ИНН 4826145279), а также о том, что он является учредителем и генеральным директором Общества, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (генеральным директором) ООО «Мир Рекламы», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Мир Рекламы» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово – хозяйственной деятельности ООО «Мир Рекламы», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (генерального директора) указанного юридического лица обратился в Дополнительный офис «Липецкий» Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (далее по тексту – ДО «Липецкий» ПАО «БАНК УРАЛСИБ»), расположенный по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 20/1, с заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ», заявлением о выпуске бизнес-карты, заявлением на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, в которых просил открыть расчетные счета – заключить Договор банковского счета, открыть счет для совершения операций с использованием бизнес-карт, заключить Договор счета для совершения операций с использованием бизнес-карт и открыть соответствующий счет в российских рублях, подключить к системе дистанционного банковского обслуживания – заключить Договор об использовании системе дистанционного банковского обслуживания УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online (Онлайн), выпустить БИЗНЕС-КАРТУ, при этом в заявлениях указал абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, которые собственноручно подписал.

На основании заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ», заявления о выпуске бизнес-карты, заявления на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 15 сентября 2020 года на ООО «Мир Рекламы» открыты расчетные счета №, №, которые были подключены к системе ДБО УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online (Онлайн), о чем в этот же день, 15 сентября 2020 года, на абонентский номер, указанный Кузовлевым А.А. в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ», заявлении на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, не находящийся в его распоряжении, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счетов и предоставлении доступа для входа в систему ДБО УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online (Онлайн), а также пароли для входа и доступа в систему ДБО УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online (Онлайн), а также выпущена БИЗНЕС-КАРТА MASTERCARD BUSINESS (МАСТЕРКАРД БИЗНЕСС), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, 15 сентября 2020 года, более точное время в ходе следствия не установлено, Кузовлев А.А. получил электронные средства в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online (Онлайн), БИЗНЕС-КАРТЫ MASTERCARD BUSINESS (МАСТЕРКАРД БИЗНЕСС), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого Кузовлев А.А., 15 сентября 2020 года, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около ДО «Липецкий» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. № 20/1 действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online (Онлайн), БИЗНЕС-КАРТЫ MASTERCARD BUSINESS (МАСТЕРКАРД БИЗНЕСС), позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Мир Рекламы» и вести финансово – хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов №, №, сбыл указанные электронные средства в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online (Онлайн), БИЗНЕС-КАРТЫ MASTERCARD BUSINESS (МАСТЕРКАРД БИЗНЕСС), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «Мир Рекламы» в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая свои преступные действия, Кузовлев А.А., 16 сентября 2020 года, более точное время в ходе следствия не установлено, после того как Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее по тексту – МИФНС №6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения об образовании (создании) Общества с ограниченной ответственностью «Мир Рекламы» (далее по тексту – ООО «Мир Рекламы») (ИНН 4826145279), а также о том, что он является учредителем и генеральным директором Общества, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (генеральным директором) ООО «Мир Рекламы», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Мир Рекламы» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово – хозяйственной деятельности ООО «Мир Рекламы», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (генерального директора) указанного юридического лица обратился в Дополнительный офис №8533 Публичного акционерного общества Коммерческого банка «Уральский Банк реконструкции и развития» (далее по тексту – ДО № 8533 ПАО КБ «УБРиР»), расположенный по адресу: г. Липецк, ул. Зегеля, д. 21А, с заявлением, в котором просил открыть и обслуживать расчетный счет в ПАО КБ «УБРиР», предоставить доступ для входа в систему ДБО «Интернет-банк Light» (Интернет-банк Лайт), при этом в заявлении указал абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, которое собственноручно подписал.

На основании заявления в ПАО КБ «УБРиР» 16 сентября 2020 года на ООО «Мир Рекламы» открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО «Интернет-банк Light» (Интернет-банк Лайт), о чем в этот же день, 16 сентября 2020 года, на абонентский номер, указанный Кузовлевым А.А. в заявлении, не находящийся в его распоряжении, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему ДБО «Интернет-банк Light» (Интернет-банк Лайт), а также логин и пароли для входа и доступа в систему ДБО «Интернет-банк Light» (Интернет-банк Лайт), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, 16 сентября 2020 года, более точное время в ходе следствия не установлено, Кузовлев А.А. получил электронные средства в виде логина и паролей для входа и доступа в систему ДБО «Интернет-банк Light» (Интернет-банк Лайт), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого Кузовлев А.А., 16 сентября 2020 года, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около ДО № 8533 ПАО КБ «УБРиР», расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Зегеля, д. 21А, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде логина и паролей для входа и доступа в систему ДБО «Интернет-банк Light» (Интернет-банк Лайт), позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Мир Рекламы» и вести финансово – хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета №, сбыл указанные электронные средства в виде логина и паролей для входа и доступа в систему ДБО «Интернет-банк Light» (Интернет-банк Лайт), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «Мир Рекламы» в ПАО КБ «УБРиР», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая свои преступные действия, Кузовлев А.А., 16 сентября 2020 года, более точное время в ходе следствия не установлено, после того как Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее по тексту – МИФНС № 6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения об образовании (создании) Общества с ограниченной ответственностью «Мир Рекламы» (далее по тексту – ООО «Мир Рекламы») (ИНН 4826145279), а также о том, что он является учредителем и генеральным директором Общества, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (генеральным директором) ООО «Мир Рекламы», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Мир Рекламы» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово – хозяйственной деятельности ООО «Мир Рекламы», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (генерального директора) указанного юридического лица обратился в Дополнительный офис «Липецкий» Акционерного общества «Райффайзенбанк» (далее по тексту – ДО «Липецкий» АО «Райффайзенбанк»), расположенный по адресу: г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 1, с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», в котором просил открыть банковский счет, предоставить доступ к Системе ДБО «Банк – Клиент», подключить мобильное приложение и смс услугу «SMS для Бизнеса» («СМС для Бизнеса»), а также выпустить к открытому рублевому счету банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная», при этом в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» указал абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, которое собственноручно подписал.

На основании заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», в АО «Райффайзенбанк» 16 сентября 2020 года на ООО «Мир Рекламы» открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО «Банк – Клиент», о чем в этот же день, 16 сентября 2020 года, на абонентский номер, указанный Кузовлевым А.А. в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», не находящийся в его распоряжении, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему ДБО «Банк – Клиент», а также пароли для входа и доступа в систему ДБО «Банк – Клиент», а также выпущена бизнес-карта «Бизнес 24/7 Оптимальная», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, 16 сентября 2020 года, более точное время в ходе следствия не установлено, Кузовлев А.А. получил электронные средства в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «Банк – Клиент», бизнес-карты «Бизнес 24/7 Оптимальная», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого Кузовлев А.А., 16 сентября 2020 года, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около ДО «Липецкий» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 1, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «Банк – Клиент», бизнес-карты «Бизнес 24/7 Оптимальная», позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Мир Рекламы» и вести финансово – хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета №, сбыл указанные электронные средства в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «Банк – Клиент», бизнес-карты «Бизнес 24/7 Оптимальная», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «Мир Рекламы» в АО «Райффайзенбанк», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая свои преступные действия, Кузовлев А.А., 16 сентября 2020 года, более точное время в ходе следствия не установлено, после того как Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее по тексту – МИФНС №6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения об образовании (создании) Общества с ограниченной ответственностью «Мир Рекламы» (далее по тексту – ООО «Мир Рекламы») (ИНН 4826145279), а также о том, что он является учредителем и генеральным директором Общества, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (генеральным директором) ООО «Мир Рекламы», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Мир Рекламы» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово – хозяйственной деятельности ООО «Мир Рекламы», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (генерального директора) указанного юридического лица обратился в Операционный офис «Липецкий» Ярославского филиала Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» (далее по тексту – ОО «Липецкий» ЯФ ПАО «Промсвязьбанк»), расположенный по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, стр. 16 «а», с заявлением о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» (Заявление о присоединении), в котором просил открыть и обслуживать банковский счет в рублях, выпустить и выдать корпоративную банковскую карту «Mastercard» «Мастеркард», предоставить право работы в системе «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»), при этом в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в ПАО «Промсвязьбанк» указал абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, которое собственноручно подписал.

На основании заявления о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» (Заявление о присоединении) в ПАО «Промсвязьбанк», в ПАО «Промсвязьбанк» 16 сентября 2020 года на ООО «Мир Рекламы» открыты расчетные счета №, №, которые были подключены к системе ДБО «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»), о чем в этот же день, 16 сентября 2020 года, на абонентский номер, указанный Кузовлевым А.А. в о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» (Заявление о присоединении), не находящийся в его распоряжении, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему ДБО «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн») в виде кодов подтверждения для входа и доступа в систему ДБО «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»), а также выпущена корпоративная банковская карта тип – мгновенная, платежная система – «Mastercard» «Мастеркард», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, 16 сентября 2020 года, более точное время в ходе следствия не установлено, Кузовлев А.А. получил электронные средства в виде в виде кодов подтверждения для входа и доступа в систему ДБО «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»), корпоративной банковской карты тип – мгновенная, платежная система – «Mastercard» «Мастеркард», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого Кузовлев А.А., 16 сентября 2020 года, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около ОО «Липецкий» ЯФ ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, стр. 16 «а», действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде кодов подтверждения для входа и доступа в систему ДБО «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»), корпоративной банковской карты тип – мгновенная, платежная система – «Mastercard» «Мастеркард», позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года №115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Мир Рекламы» и вести финансово – хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов №, №, сбыл указанные электронные средства в виде кодов подтверждения для входа и доступа в систему ДБО «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»), корпоративную банковскую карту тип – мгновенная, платежная система – «Mastercard» «Мастеркард», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «Мир Рекламы» в ПАО «Промсвязьбанк», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

По факту образования (создания) юридического лица через подставных лиц, а также предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору.

В судебном заседании подсудимый Кузовлев А.А. вину в совершении преступления признал полностью, не оспаривал обстоятельств, изложенные в обвинительном заключении, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний подсудимого Кузовлева А.А., данных в ходе предварительно расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии защитника следует, что 15 августа 2020 года мужчина по имени ФИО55, у которого он ранее работал в коровнике, предложил ему дополнительно заработать. Для этого ему требовалось зарегистрировать на свое имя фирму - ООО «Мир Рекламы». Вид деятельности Общества ему неизвестен. За данную услугу ФИО56 обещал ему заплатить по 10 000 рублей ежемесячно в течение полугода. Так как ему нужны деньги, он согласился с предложением ФИО10. Затем для подготовки документов по требованию ФИО10, он передавал ФИО10 свой паспорт и СНИЛС. Спустя несколько дней после его согласия стать директором ООО «Мир Рекламы», он вместе с ФИО10 поехал в город Липецк. ФИО10 ему объяснил, что они обратятся в фирму, которая выпускает электронные подписи, чтобы с помощью электронной подписи он мог подписать документы, и они направят документы в налоговую службу. Допускает, что это было 17 августа2020 года. ФИО10 привез его к офису и объяснил, что он должен обратится к любому сотруднику офиса и попросить выпустить на его имя электронную подпись в целях регистрации ООО «Мир Рекламы». ФИО10 дал ему кнопочный мобильный телефон, абонентский номер телефона был записан в телефонной книге, и сказал, чтобы он в случае необходимости сообщал только данный номер телефона. Что это был за номер телефона и на кого тот зарегистрирован ему неизвестно, этот номер телефона полностью не помнит, помнит только 8-920.

Зайдя в офис, он сделал как сказал ФИО10, обратился к менеджеру, это был неизвестный ему мужчина, которого он видел впервые (его внешность не помнит), он сказал, что желает зарегистрировать ООО и ему нужно получить электронную подпись. Он подписывал документы, сообщал номер телефона, который ему дал ФИО10.

Затем его фотографировали с паспортом и с данным документом, что он подписывал.

Затем сотрудник офиса спрашивал, как он будет направлять документы для регистрации ООО, и иные вопросы, на которые он не знал, что ответить. Затем сотрудник офиса сообщил ему, что электронная подпись ему будет выпущена, но получить на руки он ее не может, подпись действительна в каком-то личном кабинете, и ему нужно будет предоставить документы для регистрации ООО в этот же офис. Он ушел. Он рассказал все ФИО10, который ждал его в машине недалеко от данного офиса. ФИО10 сказал, что подготовит документы для регистрации ООО. Далее они уехали в поселок Лев Толстой.

Спустя около 10 дней, допускает, что 26 августа 2020 года они с ФИО10 вновь отправились в город Липецк, прибыли к тому же офису, куда он обращался за получением электронной подписи. ФИО10 передал ему документы, он помнит, что расписывался в каком-то документе, но в каком не помнит. ФИО10 объяснил ему, что это документы нужно направить в налоговую службу для регистрации ООО «Мир Рекламы». Он пошел в тот же офис. В офисе обратился к менеджеру, сказал, что желает зарегистрировать ООО и предоставил документы, которые ему дал ФИО10, также сказал, что ранее он обращался за получением электронной подписи. У него приняли документы, затем ему вернули документы, сказали, что после получения ответа ему сообщат, на тот номер телефона, который он указывал при получении электронной подписи. Он вернулся к ФИО10, и передал ему данные документы. Они уехали в поселок Лев Толстой. Спустя несколько дней, ФИО10 сообщил ему, что ООО «Мир Рекламы» зарегистрировано в налоговой службе и ему необходимо прибыть в налоговую службу, чтобы получить документы на ООО «Мир Рекламы».

31 августа 2020 года он с ФИО10 поехал в налоговую службу. По приезду ФИО10 объяснил ему, что он должен обратиться в любое свободное к приему окно и получить документы на ООО «Мир Рекламы», он так и сделал, о получении документов, он расписывался. После вернулся, к ФИО10, отдал ему документы, которые получил в налоговой, и они уехали в поселок Лев Толстой. Денежные средства ему ФИО10 не заплатил. Примерно через 4 месяца ему стали поступать письма из налоговой, а в последующем стали поступать телефонные звонки, где сотрудники налоговой просили явиться в налоговую и пояснить, почему адрес фирмы указан неправильно. Он пытался дозвониться до ФИО10, но его телефон был выключен.

После примерно в декабре 2021 года он явился в г. Липецк в налоговую службу, где сообщил, что фактически генеральным директором ООО «Мир Рекламы» не является, написал заявление. Иных ООО, он не регистрировал. Он, являясь номинальным руководителем и учредителем ООО «Мир Рекламы», финансово-хозяйственную и иную деятельность в данной организации не осуществлял, кто является контрагентами данного общества, где храниться документация, отражающая финансово-хозяйственную деятельность ему неизвестно. Местонахождение (то есть юридический адрес) ООО «Мир Рекламы» ему неизвестны, какие-либо договоры аренды нежилого помещения он не заключал, арендную плату не вносил. Был ли договор аренды, и кто является арендатором ему неизвестно. С момента его формального назначения на должность учредителя и директора ООО «Мир Рекламы» руководство данной организацией он не осуществлял, и осуществлять не собирался, никакую финансово-хозяйственную деятельность и налоговую отчетность он не вел. Какую деятельность осуществляло ООО «Мир Рекламы» на самом деле, и кто фактически осуществлял руководство указанной организацией ему неизвестно. В настоящее время связь с ФИО57 не поддерживает. ФИО10 перестал выходить на связь, его телефон был выключен.

Во всех предъявленных для обозрения документах имеются его подписи, а на фотоизображении лица с заявлением на создание сертификата ключа проверки электронной подписи изображен он. Вину признает полностью в содеянном раскаивается (т. 4 л.д.3-5, 8-11, 15-28, 69-78).

После оглашения вышеуказанных показаний, данных в ходе предварительного расследования, подсудимый Кузовлев А.А. в судебном заседании подтвердил их в полном объеме.

В ходе проверки показаний на месте 11 марта 2024 года Кузовлев А.А. полностью подтвердил свои показания об обстоятельствах получения сертификата ключа проверки электронной подписи в целях регистрации ООО «Мир Рекламы», об обстоятельствах направления пакета документов в МИФНС №6 по Липецкой области с целью регистрации ООО «Мир рекламы» в налоговом органе (т. 4 л.д. 29-44).

    Давая оценку показаниям подсудимого на предварительном следствии и в судебном заседании, суд считает достоверными и полными показания подсудимого Кузовлева А.А., данные им в ходе предварительного следствия, поскольку они логичны, последовательные, детальные и объективно подтверждаются совокупностью других исследованных в судебном заседании доказательств и кладет их в основу приговора.

Помимо признания Кузовлевым А.А. своей вины, его виновность подтверждается совокупностью относимых, допустимых и достоверных доказательств, исследованных в судебном заседании и достаточных для разрешения дела.

Свидетель Свидетель №1, допрошенный в ходе предварительного следствия, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показал что с марта 2018 года он является директором юридической фирмы ООО «Статус», расположенной по адресу город Липецк, улица Фрунзе, дом № 34, офис 32, осуществляющей различные юридические услуги, включая прием и проверку документов от физических лиц, обратившихся за электронной подписью, подготовку заявления для обратившихся за помощью физических лиц при регистрации юридических лиц. Между ООО «Статус» и УЦ ООО «ИжТендер» заключен агентский договор, на основании данного договора фирма создает электронно-цифровую подпись для их клиентов для регистрации юридического лица. ООО «Статус» в данном случае осуществляет прием, проверку документов, и направление их в Удостоверяющий центр по каналам связи.

17 августа 2020 года в ООО «Статус» обратился Кузовлев А.А., для получения ключа электронной подписи, тип сертификата регистрация ООО или ИП для ФЛ, с которым была осуществлена процедура оформления ключа к электронной подписи, а также фотографирование Кузовлева А.А. с паспортом гражданина РФ, выданного на его имя и с заявлением на создание сертификата ключа проверки электронной подписи.

После чего данные документы на подготовку электронного ключа, были направлены в ООО «ИжТендер», адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 40 Лет Победы, д. 122. В течение часа, получение ключа электронной подписи было одобрено и на имя Кузовлева А.А. УЦ ООО «ИжТендер» выпущен сертификат ключа проверки электронной подписи. Поскольку Кузовлев А.А. получал ключ для регистрации ООО или ИП для ФЛ, то на руки СКЭП ему не выдавался, на руки ему выдавался документ «Сертификат ключа проверки электронной подписи» на бумажном носителе, в котором излагались технические характеристики СКЭП. Таким образом, 17 августа 2020 года на имя Кузовлева А.А. УЦ ООО «ИжТендер» выпущен СКЭП тип сертификата регистрация ООО или ИП для ФЛ, который был передан Кузовлеву А.А. посредством личного кабинета УЦ ООО «ИжТендер», доступ и вход в который осуществляет ООО «Статус» по методу доступа в виде протокола определения состояния сертификата через сеть. То есть выпущенный УЦ ООО «ИжТендер» СКЭП на имя Кузовлева А.А. хранился в личном кабинете Кузовлева А.А. в ООО «Статус», и воспользоваться СКЭП Кузовлев А.А. имел право при личном обращении в ООО «Статус» и уже ООО «Статус» на основании требования Клиента оказывает юридические услуги. Подписание ООО «Статус» СКЭП на имя Кузовлева А.А. производилось, когда Кузовлев А.А. обратился для регистрации ООО «Мир Рекламы» (предоставив соответствующие документы для регистрации ООО), а использование самой подписи производится ООО «Статус» используя личный кабинет УЦ ООО «ИжТендер», доступ и вход в который осуществляет ООО «Статус» по методу доступа в виде протокола определения состояния сертификата через сеть.

17 августа 2020 года Кузовлев А.А. получил сертификат ключа проверки электронной подписи (СКЭП). 26 августа 2020 года Кузовлев А.А. вновь обратился в ООО «Статус», предоставил документы для регистрации ООО «Мир Рекламы»: Решение учредителя № 1 Общества с ограниченной ответственностью «Мир Рекламы», Устав ООО «Мир Рекламы», Гарантийное письмо, выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Согласно представленным документам ООО «Статус», по волеизъявлению Кузовлева А.А. подготовило соответствующее заявление - заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001. Документы, представленные Кузовлевым А.А., были отсканированы, и указанный пакет документов был подписан с использованием сертификата ключа проверки электронной подписи, выданной Кузовлеву А.А. 17 августа 2020 года. Подписание документов производилось, используя личный кабинет УЦ ООО «ИжТендер», доступ и вход, в который осуществляет ООО «Статус» по методу доступа в виде протокола определения состояния сертификата через сеть. Подписанный пакет документов направлен в МИФНС № 6 по Липецкой области. После чего Кузовлев А.А. убыл. Более ему никакие услуги не оказывались. Присутствовал ли еще кто-то с Кузовлевым А.А., не помнит, но согласно требованиям идентификации, обратившееся лицо должно проходить идентификацию лично, и без участия посторонних лиц. В связи с чем, исключает, что Кузовлев А.А. обращался в офис в сопровождении третьих лиц. Кроме того, прием документов при регистрации ООО производится непосредственно от лица, желающего подготовить документы при регистрации ООО или ИП, в связи с чем исключает, что Кузовлева А.А. при предоставлении документов кто-либо сопровождал. (т. 2 л.д.67-69).

Свидетель Свидетель №2, допрошенный в ходе предварительного следствия, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показал, что он является директором ООО «Липецкстройкомплект». На праве собственности ООО «Липецкстройкомплект», принадлежит нежилое помещение, расположенное по адресу: город Липецк, улица Л. Толстого, дом № 28, помещение № 2. В конце августа 2020 года, точную дату не помнит, к нему обратился представитель ООО «Мир Рекламы», однако кто именно обращался, не помнит и какими - либо контактными данными того лица, не располагает, внешность данного человека не помнит. Обращение было с целью снятия в аренду офисного помещения по адресу: город Липецк, улица Л. Толстого, дом № 28, помещение № 2. Представителю ООО «Мир Рекламы» им было выдано гарантийное письмо о предоставлении в аренду офисного помещения по адресу город Липецк, улица Л. Толстого, дом № 28, помещение № 2, для ООО «Мир Рекламы», согласно которого ООО «Липецкстройкомплект» гарантирует фирме ООО «Мир Рекламы» предоставление помещения и юридического адреса по адресу: город Липецк, улица Л. Толстого, дом № 28, помещение № 2, офис 8. Предоставление гарантийного письма является необходимой составляющей для осуществления государственной регистрации организации в налоговой инспекции. В сентябре 2020 года между ООО «Липецкстройкомплект» и ООО «Мир Рекламы» заключен договор аренды о предоставлении указанного офисного помещения в аренду. Договор заключался единожды, после заключения договора, на протяжении примерно четырех месяцев оплата от ООО «Мир Рекламы» производилась полностью. В январе 2021 года представители ООО «Мир Рекламы» перестали выходить на связь, оплата не производилась. В феврале 2021 года он сообщил в УФНС России по Липецкой области, что ООО «Мир Рекламы» не располагается в помещении № 2, офиса 8, дом № 28, ул. Л. Толстого, г. Липецка. Договор аренды расторгнут в одностороннем порядке. По факту деятельности ООО «Мир Рекламы», никакой информацией не располагает (т. 2 л.д.71-74).

Свидетель Свидетель №4 - главный государственный налоговый инспектор отдела регистрации и учета налогоплательщиков № 1 УФНС России по Липецкой области, допрошенная в ходе предварительного следствия, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показала, что 26 августа 2020 года в налоговый орган Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 6 по Липецкой области, являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, расположенную по адресу: город Липецк, улица М.И. Неделина, дом № 4, корпус А, по каналам связи, через сайт ФНС Кузовлевым А.А. был представлен пакет документов о государственной регистрации юридического лица ООО «Мир Рекламы», который включал в себя следующие документы: заявление о создании юридического лица по форме №Р11001; решение учредителя № 1 Общества с ограниченной ответственностью «Мир Рекламы», устав Общества с ограниченной ответственностью «Мир Рекламы», гарантийное письмо, выписку Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, предоставляемого в качестве офисного помещения. Поступившее заявление было сформировано, подписано с использованием сертификата ключа проверки электронной подписи (электронной подписью) от имени Кузовлева А.А. Поскольку заявление направлялось по каналам связи, весь комплект документов был подписан с использованием сертификата ключа проверки электронной подписи (электронной подписью). Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (электронная подпись) выпущен удостоверяющим центром ООО «ИжТендер». Сертификат выпущен на физическое лицо Кузовлев Андрей Алексеевич, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН №, СНИЛС №. Номер квалифицированного сертификата №. Действие квалифицированного сертификата: с 17 августа 2020 года по 17 ноября 2020 года. Фамилия, имя, отчество: Кузовлев Андрей Алексеевич. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) №. Имя: Кузовлев Андрей Алексеевич. Адрес электронной почты, с которой направлялись документы в налоговый орган №. Издатель сертификата ООО «ИЖТЕНДЕР». Данные сведения, являются идентифицирующими личность заявителя.

При получении комплекта документов, полученных по каналам связи, подписанных с использованием сертификата проверки электронной подписи – налоговый орган достоверно принимает сведения о заявителе. Физическое лицо, при получении сертификата проверки электронной подписи проходит удостоверяющий процесс, получает в установленном законом порядке сертификат проверки электронной подписи.

Данным сертификатом проверки электронной подписи – право подписи имеет лицо, на чье имя он выдан удостоверяющим центром, без права передачи третьим лицам.

26 августа 2020 года Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Липецкой области получила перечисленные документы, представленные, подписанные с использованием сертификата проверки электронной подписи – Кузовлева А.А., о чем сформирована расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Мир Рекламы», копия расписки была направлена на адрес электронной почты, который указан заявителем в заявлении о создании юридического лица №.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Липецкой области рассмотрев поступившие документы, при отсутствии оснований для отказа, установленных ст. 23 Федерального Закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129 – ФЗ, при отсутствии признаков, предусмотренных в пункте 2 Постановления Пленума № 61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица», 31 августа 2020 года, принял решение о государственной регистрации Создание юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «Мир Рекламы».

31 августа 2020 года в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «Мир Рекламы» основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № внесена запись о создании юридического лица за государственным регистрационным номером (ГРН) №, содержащая сведения: о наименовании юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц Общество ограниченной ответственностью «Мир Рекламы» ИНН 4826145279 КПП №. Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц Адрес юридического лица 398001, область Липецкая, город Липецк, улица Л.Толстого, дом 28, помещение 2, офис 8. Сведения об уставном капитале, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц: уставной капитал 30000 (в рублях). Сведения об учредителях (участниках) юридического лица – физических лицах, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц: причина – возникновение у участника обязательных прав в отношении юридического лица, данные учредителя – Кузовлев Андрей Алексеевич ИНН №, доля в уставном капитале 100% (30000 в рублях). Сведения о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц: возложение полномочий, руководитель юридического лица, генеральный директор Кузовлев Андрей Алексеевич. Основной вид деятельности: Деятельность рекламных агентств. Заявитель: учредитель ЮЛ – ФЛ Кузовлев Андрей Алексеевич ИНН №.

Таким образом, согласно внесенной в ЕГРЮЛ записи от 31 августа 2020 года о создании юридического лица – единственным учредителем, руководителем юридического лица, директором ООО «Мир Рекламы» является Кузовлев Андрей Алексеевич ИНН №.

01 февраля 2021 года за вх. Б/Н в МИФНС № 6 по Липецкой области от арендатора помещения Свидетель №2 поступило заявление о том, что ООО «Мир Рекламы» не располагается по адресу: 398001, область Липецкая, город Липецк, улица Л.Толстого, дом 28, помещение 2, офис 8, договор аренды расторгнут.

16 марта 2021 года в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «Мир Рекламы» основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № внесена запись Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о недостоверности сведений о юридическом лице (результаты проверки достоверности содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц сведений о юридическом лице) ГРН №.

01 декабря 2021 от гр. Кузовлева А.А., являющегося руководителем юридического лица и генеральным директором ООО «Мир Рекламы», поступило заявление о факте компрометации СКЭП и необходимости принятия мер. В протоколе допроса Кузовлев А.А. сообщил, что руководителем ООО «Мир Рекламы» фактически не являлся, деятельность не осуществлял. 01 декабря 2021 года от Кузовлева А.А. поступило заявление в котором Кузовлев А.А. сообщил, что является номинальным руководителем.

01 декабря 2021 года за вх.№13031А налоговый орган принял от Кузовлева А.А. заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц; заявление; протокол.

08 декабря 2021 года в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «Мир Рекламы» основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № внесена запись внесена запись о недостоверности содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц сведений о юридическом лице (заявление физического лица о недостоверности сведений о нем) ГРН №, Запись содержит следующие сведения: Сведения о недостоверности сведений о физическом лице, участнике юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц Кузовлев А.А. № сведения недостоверны (заявление физического лица о недостоверности сведений о нем).

11 мая 2022 года в связи с наличием в Едином государственном реестре юридических лиц сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись об их недостоверности, и с момента внесения такой записи прошло более шести месяцев Межрайонная ИФНС России № 6 по Липецкой области принято решение о предстоящем исключении из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «Мир Рекламы».

25 августа 2022 года регистрирующим органом Межрайонная ИФНС России № 6 по Липецкой области принято решение о государственной регистрации о прекращении юридического лица (исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности) Общество с ограниченной ответственностью «Мир Рекламы». По состоянию на 07 марта 2024 года ООО «Мир Рекламы» ликвидировано из ЕГРЮЛ. (т. 2, л.д.77-79, 80-82, 83-89).

Свидетель Свидетель №6, допрошенная в ходе предварительного следствия, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показала, что 26 августа 2020 года в УФНС от Кузовлева А.А. поступил пакет документов на государственную регистрацию юридического лица ООО «Мир рекламы» в электронном виде через сайт ИФНС, подписанный электронно-цифровой подписью Кузовлева А.А., который включал в себя следующие документы: заявление о создании юридического лица при создании по форме Р 11001, решение единственного участника ООО «Мир рекламы» № 1 от 25 августа 2020 года, устав ООО «Мир рекламы», гарантийное письмо Свидетель №2 от 25 августа 2020 года и выписку из ЕГРН. Согласно заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р 11001 адресом местонахождения ООО «Мир рекламы» значилось: г. Липецк, ул. Л. Толстого, д. 28, помещение 2, офис 8.

В связи с тем, что на момент вынесения регистрирующим органом решения о государственной регистрации ООО «Мир рекламы» не имелось оснований для отказа, перечисленных в ст. 23 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №    129-ФЗ, и отсутствовали признаки, предусмотренные в пункте 2 Постановления Пленума Вьющего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30 июля 2013 года № 61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица», УФНС 31 августа 2022 года была внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером № о создании юридического лица ООО «Мир рекламы» (ИНН 4826145279) на основании решения №8786А, принятого по результатам рассмотрения комплекта документов, представленного для государственной регистрации ООО «Мир рекламы» Кузовлевым А.А.

16 марта 2021 года регистрирующим органом внесена запись о недостоверности адреса ООО «Мир рекламы» на основании поступившего 01 февраля 2021 года заявления заинтересованного лица Свидетель №2 о недостоверности сведений включенных в ЕГРЮЛ. 01 декабря 2021 года поступил комплект документов по форме 34001 заявления о недостоверности сведений о физическом лице, который включал заявление Кузовлева А.А. по форме 34001, заявление Кузовлева А.А., протокол допроса свидетеля Кузовлева А.А. В установленные законом сроки регистрирующим органом внесена запись о недостоверности, как об руководители и учредители ООО «Мир рекламы» (т. 2 л.д. 90-94).

Анализируя показания вышеуказанных свидетелей Свидетель №4, Свидетель №6, Свидетель №2, Свидетель №1 суд считает их последовательными, достоверными, согласующимися как между собой, так и с иными доказательствами. Оснований не доверять показаниям вышеуказанных свидетелей судом не установлено, не указал таковых подсудимый и защита. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самого подсудимого Кузовлева А.А. и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления.

Кроме того, вина подсудимого Кузовлева А.А. в совершении данного преступления подтверждается следующими письменными материалами дела:

Согласно заявлению Кузовлева А.А. от 17 ноября 2021 года, он просит разобраться по факту оформления на его имя рекламного агентства ООО «Мир рекламы» (т. 1 л.д. 113).

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Мир Рекламы» зарегистрировано в ЕГРЮЛ 31 августа 2020 года за ОГРН №, с присвоением ИНН 4826145279, юридический адрес 398001, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Л. Толстого, д. 28, помещение 2, офис 8, учредитель и директор Кузовлев А.А. (т. 1 л.д. 126-131).

В соответствии с рапортом помощника прокурора Советского района города Липецка от 25 января 2022 года, 26 августа 2020 года в МИФНС №6 России по Липецкой области заявителем Кузовлевым А.А. был представлен пакет документов, на основании которых 31 августа 2020 года МИФНС принято решение о государственной регистрации ООО «Мир Рекламы» (ИНН 4826145279). В последующем от Кузовлева А.А. поступило заявление, согласно которого он является номинальным директором и учредителем ООО «Мир рекламы», к деятельности Общества отношения не имеет, информацией о деятельности юридического лица не обладает, ЭЦП не получал, в связи с чем имеются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (т. 1 л.д. 173-174).

Согласно заявлению УФНС России по Липецкой области от 11 марта 2022 года они просят провести проверку по факту регистрации ООО «Мир рекламы» (ИНН 4826145279), поскольку из объяснения директора и учредителя ООО «Мир Рекламы» (ИНН 4826145279) Кузовлева А.А. установлено, что фактически учредителем данной организации он не является, в финансово-хозяйственной деятельности не участвовал (т.1 л.д. 254).

Согласно копии регистрационного дела ООО «Мир рекламы» (ИНН 4826145279) Кузовлевым А.А. для государственной регистрации ООО «Мир Рекламы» в электронном виде в налоговый орган были представлены заявление о создании юридического лица, решение о создании юридического лица, устав юридического лица и два иных документа, гарантийное письмо и выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. На основании данных документов 31 августа 2020 года налоговым органом было принято решение о государственной регистрации ООО «Мир Рекламы» ИНН 482614579, ОРГН №. 01 февраля 2021 года от Свидетель №2 поступило заявление о том, что ООО «Мир рекламы» не располагается по адресу г. Липецк, ул. Л. Толстого, д. 28, помещение 2, офис 8, договор аренды расторгнут, на основании которого в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений о юридическом лице. 01 декабря 2021 года от Кузовлева А.А. поступило заявление о том, что он является номинальным директоров и учредителем ООО «Мир рекламы», в тот же день налоговым органом было отобрано заявление от Кузовлева А.А. Кроме того налоговым органом было направлено заявление в удостоверяющий центр о факте компрометации СКЭП ООО «Мир рекламы» (т. 2 л.д. 1-65).

Согласно протоколу осмотра от 20 февраля 2024 с фототаблицей, осмотрены сведения, поступившие из Удостоверяющего центра ООО «ИжТендер». В ходе осмотра установлено, что 17 августа 2020 года партнером Удостоверяющего центра ООО «ИжТендер» ООО юридической фирмой «Статус», расположенной по адресу г. Липецк, ул. Фрунзе, дом 34, оф. 32, была удостоверена личность Кузовлева А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН № при его личном присутствии, что подтверждается фотофиксацией лица, обратившегося за выдачей электронной подписи, и передал в Удостоверяющий центр пакет документов для выпуска электронной подписи. Удостоверяющим центом, на основании представленных документов: копии заявления создание сертификата ключа проверки электронной подписи от 17 августа 2020 года, копии паспорта Кузовлева А.А., копии ИНН Кузовлева А.А., СНИЛС Кузовлева А.А., фото Кузовлева А.А. с паспортом в руках, фото с заявлением на создании СКПЭП в руках, 17 августа 2020 года был изготовлен СКЭП на Кузовлева А.А. серийный номер №, срок действия с 17 августа 2020 года по 17 ноября 2020 года. Изготовленный Удостоверяющим центром СКПЭП был передан Кузовлеву А.А. посредством личного кабинета. После осмотра, все представленные Удостоверяющим центром ООО «ИжТендер» документы были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 3 л.д. 30-34, 35-36).

Согласно протоколу осмотра от 29 февраля 2024 года с фототаблицей, осмотрен электронный носитель CD-R № 130 дсп, содержащий копию регистрационного дела в отношении ООО «Мир Рекламы» (ИНН 4826145279). В ходе осмотра установлено, что Кузовлевым А.А. для государственной регистрации ООО «Мир Рекламы» в электронном виде в налоговый орган были представлены заявление о создании юридического лица, решение о создании юридического лица, устав юридического лица и два иных документа, гарантийное письмо и выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. На основании данных документов 31 августа 2020 года налоговым органом было принято решение о государственной регистрации ООО «Мир Рекламы» ИНН 482614579, ОРГН № Также были осмотрены документы на основании которых ООО «Мир рекламы» были ликвидировано и сведения о банковских счетах ООО «Мир Рекламы». После осмотра вышеуказанный диск был признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т. 3 л.д. 39-46, 47).

При таких фактических данных суд находит вину подсудимого полностью установленной.

        Судом достоверно установлено, что Кузовлев А.А. согласился на предложение неустановленных лиц за денежное вознаграждение образовать (создать) юридическое лицо через подставных лиц, выступив учредителем и генеральным директором Общества, предоставив свой паспорт, подписав документы для внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений, касающихся его полномочий, несмотря на то, что действовать в интересах Общества не планировал.

        Таким образом, при непосредственном участии подсудимого Кузовлева А.А. в ЕГРЮЛ были внесены сведения о нем, как о директоре ООО «Мир Рекламы». При этом цели по руководству, управлению Обществом Кузовлев А.А. не преследовал, что подтверждает его статус «подставного лица», в том понимании, которое придается в примечании ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

        Поскольку Кузовлев А.А. в целях реализации преступного умысла действовал совместно, согласованно с неустановленными лицами, и такая договоренность состоялась до непосредственного совершения преступления, в его действиях имеется квалифицирующий признак – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимого Кузовлева А.А. в совершении преступления доказанной и квалифицирует его действия по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору.

По факту сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при открытии расчетного счета ООО «Мир Рекламы».

В судебном заседании подсудимый Кузовлев А.А. вину в совершении преступления признал полностью, не оспаривал обстоятельств, изложенные в обвинительном заключении, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Содержание показаний подсудимого Кузовлева А.А., данных в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии защитника судом приведены выше по факту образования (создания) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору, дополнив свои показания тем, что 31 августа 2020 года, ФИО10 ему сказал, что немного позже они вновь поедут в город Липецк для открытия расчетных счетов ООО «Мир Рекламы».

В банки они ездили два дня 15 сентября 2020 года и 16 сентября 2020 года. Счета в банках открывали сразу. В банках он сообщал один и тот же номер телефона, который ранее сообщал при получении электронной подписи, для обращения в банк ФИО10 давал ему документы и печать ООО «Мир Рекламы», после открытия счета он все возвращал ФИО10, а также отдавал ему банковские документы и банковские карты. Он помнит в какие банки он обращался, к банкам его подвозил ФИО10, кроме того, в одном из банков встреча была у торгового центра «Европа».

В первый день, 15 сентября 2020 года он обращался в Сбербанк России, расположенный по адресу город Липецк, проспект имени 60-летия СССР, дом № 2Б, в «ЛОКО-БАНК», расположенный по адресу: город Липецк, улица Сергея Литаврина, дом № 6 А, в банк Открытие, расположенный по адресу город Липецк, улица Гагарина, дом № 35А, в банк УРАЛСИБ, расположенный по адресу город Липецк, улица Космонавтов, дом № 20/1. Каждый раз перед входом в банк ФИО10 передавал ему документы на ООО «Мир Рекламы», печать и мобильный телефон. ФИО10 говорил, чтобы при открытии счета, он сообщал данный номер, который записан в телефонной книге, объяснял, что на данный номер будут приходить смс-сообщения из банка. ФИО10 с ним в банк не ходил, оставался ждать его в машине. Сотрудникам банковских учреждений он предоставлял пакет документов на ООО «Мир Рекламы», и свой паспорт гражданина РФ, представляясь директором ООО, сообщал о желании открыть расчетный счет. Сотрудники банка принимали документы, проверяли паспорт. Каждый раз он сообщал абонентский номер телефона, как ему сказал ФИО10. На данный номер телефона приходили смс-сообщения с паролями, которые он сообщал сотрудникам банка. Для открытия расчетного счета, составлялись заявления об открытии счета. В заявлениях он указывал номер телефона, который ему дал ФИО10. В каждом из банков он подписывал составленные заявления на открытие счета, ставил оттиски печати ООО «Мир Рекламы». В каждом из банков заявления были рассмотрены, счет был открыт сразу. На телефон приходили смс сообщения. Сотрудники банков передали ему документы на открытый расчетный счет, и сообщали, что он может совершать денежные операции через личный кабинет дистанционно. В Сбербанке, в банке открытие, в банке УРАЛСИБ ему также была выдана банковская карта. После выхода из Банков, все полученные документы, банковские карты, мобильный телефон он передавал ФИО10.

Также 15 сентября 2020 года у на парковке торгового центра «Европа» он встречался с менеджером Модульбанка. Перед встречей с сотрудником «Модульбанк» ФИО10 передал ему документы для открытия счета ООО на «Мир Рекламы», он отправился к менеджеру, а ФИО10 оставался ожидать его в машине. Менеджеру «Модульбанк», он предоставил пакет документов на ООО «Мир Рекламы», и свой паспорт гражданина РФ, представился директором ООО, сообщил о желании открыть расчетный счет. Сотрудник банка принял документы, проверил паспорт. Он сообщал абонентский номер телефона, который дал ему ФИО10, и на который приходили смс-сообщения с паролями. Для открытия расчетного счета, было составлено заявление об открытии счета, в котором он также указал номер телефона, переданный ему ФИО10. Данное заявление он собственноручно подписал и поставил на него оттиски печати ООО «Мир Рекламы». Заявление было рассмотрено, счет был открыт сразу. На телефон пришло смс сообщение. Сотрудник банка передал ему документы на открытый расчетный счет, сообщил, что он может совершать денежные операции через личный кабинет дистанционно. Открыв счет, получив документы на открытие расчетного счета, он отправился обратно к ФИО10. Он сел в машину к ФИО10, на парковке у ТЦ «Европа» полученные документы, мобильный телефон передал ФИО10.

На следующий день 16 сентября 2020 года об обращался в банк «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: город Липецк, улица Зегеля, дом № 21А, в «Райффайзенбанк», расположенный по адресу г. Липецк, ул. Октябрьская, д.1, в «Промсвязьбанк», расположенный по адресу г. Липецк, ул. Терешковой, стр. 16 А. Каждый раз перед посещением банка ФИО10 передавал ему документы для открытия счета на ООО «Мир Рекламы», печать, и тот же сотовый телефон. В банки он ходил один, ФИО10 всегда ждал его в машине. В каждом из банков, он предоставлял пакет документов на ООО «Мир Рекламы», свой паспорт гражданина РФ, представлялся директором ООО, и сообщал о желании открыть расчетный счет. Каждый раз он сообщал абонентский номер телефона, который передал ему ФИО10. На данный номер телефона приходили смс-сообщения с паролями, которые он сообщал сотрудникам банков. Он подписывал составленные заявления на открытие расчетного счета ООО «Мир Рекламы», ставил оттиски печати ООО «Мир Рекламы», указывая в заявлениях номер телефона, переданный ему ФИО10. В каждом из банков, заявление было рассмотрено, счет был открыт сразу. На телефон приходили смс сообщения. Сотрудники банков передавали ему документы на открытый расчетный счет и сообщали, что он может совершать денежные операции через личный кабинет дистанционно. В «Райффайзенбанке» и в «Промсвязьбанке» он также получил банковские карты. Открыв счет, получив документы на открытие расчетного счета, банковские карты, а также документы, необходимые для открытия счета и мобильный телефон, он передавал ФИО10, выходив из банков.

Вину в совершении преступлений, признает в полном объеме в содеянном раскаивается, понимает и признает, что он являлся подставным лицом, на которого было зарегистрировано ООО «Мир Рекламы» и, что в результате его действий, направленных на открытие расчетных счетов в банках и получения банковских карт, получения дистанционного доступа к денежным средствам через личный кабинет и дальнейшей передаче их ФИО10, он совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (т 4 л.д.3-5, 8-11, 15-28, 69-78).

После оглашения вышеуказанных показаний, данных в ходе предварительного расследования, подсудимый Кузовлев А.А. в судебном заседании подтвердил их в полном объеме.

    В ходе проверки показаний на месте 11 марта 2024 года, подозреваемый Кузовлев А.А. в присутствии своего защитника указал обстоятельства открытия им банковских счетов ООО «Мир Рекламы», а также указал место, где встречался с представителем АО КБ «Модульбанк», а именно г. Липецк, ул. Советская, д. 66, а также отделения банков, а именно ПАО «Сбербанк» по адресу г. Липецк, пр. имени 60-летия СССР, д. 2б, КБ «ЛОКО-Банк» (АО), по адресу г. Липецк, ул. Сергея Литаврина, д. 6а, ПАО Банк «ФЛ-Открытие» по адресу г. Липецк, ул. Гагарина, д. 35а, ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по адресу г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 20/1, ПАО КБ «УБРиР» по адресу г. Липецк, ул. Зегеля, д. 21а, АО «Ррайффайзенбанк» по адресу г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 1, ПАО «Промсвязьбанк» по адресу г. Липецк, ул. Терешковой, стр. 16 «а», где из были открыты расчетные счета ООО «Мир Рекламы», после чего все документы на расчетные счета и банковские карты он передал ФИО10 (т.4 л.д.29-44).

    Давая оценку показаниям подсудимого на предварительном следствии и в судебном заседании, суд считает достоверными и полными показания подсудимого Кузовлева А.А., данные им в ходе предварительного следствия, поскольку они логичны, последовательные, детальные и объективно подтверждаются совокупностью других исследованных в судебном заседании доказательств, и кладет их в основу приговора.

Помимо признания Кузовлевым А.А. своей вины, его виновность подтверждается совокупностью относимых, допустимых и достоверных доказательств, исследованных в судебном заседании и достаточных для разрешения дела.

Показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №4, Свидетель №6, допрошенных в ходе предварительного расследования, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, содержание которых приведено судом выше по первому преступлению.

Свидетеля Свидетель №7, допрошенный в ходе предварительного следствия, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показал, что 15 сентября 2020 года по средствам личного обращения в Филиал расчетно–кассового обслуживания (РКО) 8593/0113 ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: город Липецк, проспект имени 60-летия СССР, д. 2 Б, обратился Кузовлев А.А., являющийся директором юридического лица ООО «Мир Рекламы» с целью открытия расчётного счета ООО «Мир Рекламы». Согласно документам, имеющимся в программе Банка, документы для открытия счета принимались им. Удостоверившись в личности обратившегося лица - Кузовлева А.А., путем ознакомления с его паспортом гражданина РФ, он получил копии паспорта Кузовлева А.А., Кузовлев А.А. предоставил учредительные документы ООО «Мир Рекламы»: решение учредителя № 1 Общества с ограниченной ответственностью «Мир Рекламы»; свидетельство ФНС о постановке на учет российской организации в налоговом органе; Устав ООО «Мир Рекламы»; Выписку из Единого государственного реестра ООО «Мир Рекламы» ОГРН 1204800010040, свидетельствующие о том, что гр. Кузовлев А.А. является руководителем юридического лица – генеральным директором ООО «Мир Рекламы».

Кузовлев А.А. обратился с комплексным заявлением в целях открытия расчетного счета, выпуска бизнес-карты, получения услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, с – заявлением о присоединении к правилам банковского обслуживания, заявлением о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчетного счета Клиента, заявлением о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, заявлением на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, дата составления 15 сентября 2020 года.

Договор заключается путем подписания заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания, заявления о присоединении к Условиям открытия и обслуживания расчетного счета Клиента. Подписав указанные заявления, Клиент подтвердил, что согласно ст. 428 ГК РФ, что ознакомлен с Правилами банковского обслуживания, условиями открытия и обслуживания расчетного счета Клиента.

Согласно Заявления о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, заявления на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) Клиенту не выдавались электронные ключи для подключения к системе дистанционного банковского обслуживания, подключение производится путем использования сервиса «СбербанкБизнесОнлайн», идентификация клиента производится путем направления клиенту одноразовых СМС-паролей.

Произведя идентификацию «Клиента» – Кузовлева А.А., удостоверившись в его личности, получив копии учредительных документов ООО «Мир Рекламы», согласно требованиям Кузовлева А.А. в предоставлении услуг Банка (изложенных в заявлениях) были сформированы необходимые, установленные Банком документы, которые Кузовлев А.А. собственноручно подписал.

В указанном заявлении от 15 сентября 2020 «Клиент» – Кузовлев А.А. в лице Генерального директора ООО «Мир Рекламы» просил: открыть и обслуживать банковский счет в рублях; выпустить и выдать: корпоративную карту MasterCard Business (МастерКард Бизнесс), предоставить услуги с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО).

На основании – заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания, заявления о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчетного счета Клиента, заявления о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, заявления на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания между ПАО Сбербанк и ООО «Мир Рекламы» в лице Генерального директора Кузовлева А.А., действующего на основании Устава – Заключен: Договор-Конструктор №ЕДБО_4826145279_482601001 от 15 сентября 2020 года, Договор о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» от 15 сентября 2020 года – которые собственноручно были подписаны Кузовлевым А.А.

На основании: Договора-Конструктора № ЕДБО_4826145279_482601001 от 15 сентября 2020 года на ООО «Мир Рекламы» открыт расчетный счет № для ООО «Мир Рекламы».

15 сентября 2020 года нарочно выдана корпоративная карта MasterCard Business (МастерКард Бизнесс) № (к расчетному счету №) на имя КУЗОВЛЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ. Дата выпуска и выдачи карты 15 сентября 2020 года.

На основании: договора о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» от 15 сентября 2020 года для ООО «Мир Рекламы» (Генерального директора ООО Кузовлева А.А.) предоставлены услуги с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО), в виде метода входа по логину и паролю в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», логин и пароль формируются дистанционно самостоятельно Клиентом, а идентификация производится путем направления одноразовых СМС-паролей. Номер телефона, указанный Кузовлевым А.А. +№, на данный абонентский номер телефона поступало смс сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн».

15 сентября 2020 года Кузовлев А.А. получил электронные средства для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания – ДБО: услуги с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО), с использованием сервиса «СбербанкБизнесОнлайн» и СМС-паролей на абонентский номер +№ (т. 2 д.д.101-103).

Свидетель Свидетель №8, допрошенный в ходе предварительного следствия, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показал, что он состоит в должности руководителя службы безопасности АО КБ «Модульбанк». Согласно банковским документам, Кузовлеву Андрею Алексеевичу, действовавшему в качестве генерального директора ООО «Мир Рекламы» 15 сентября 2020 года, по адресу: г. Липецк, ул. Советская д. 66, был открыт расчетный счет №. При открытии счета Клиентом указан номер телефона №, адрес электронной почты <адрес>. На встрече была проведена идентификация Клиента по предъявленному паспорту на имя Кузовлева Андрея Алексеевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серия № № выданного УМВД России по <адрес>, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, 15 сентября 2022 года лично Кузовлевым А.А. было подписано заявление на присоединение к договору комплексного обслуживания и соглашение об использовании простой электронной прописи. Все дальнейшее общение с клиентом происходило через личный кабинет. Данный абонентский номер +№ и адрес электронной почты <адрес> должны использоваться для целей управления счетами только лицом, полномочным на это, никто иной не должен пользоваться указанным номером телефона в целях управления счетом от имени Клиента, в их случае от имени Кузовлева А.А. Таким образом, лицо, обладающее достаточной совокупностью средств управления счетами, идентифицируется банком как клиент, в их случае - как руководитель ООО «Мир Рекламы» ИНН 4826145279, и как клиент банка самолично Кузовлев А.А. Так как Кузовлев А.А. никого более не уполномочивал на распоряжение средствами платежей в установленном банком порядке, значит иное лицо не уполномочено осуществлять какие-либо операции от имени данных организаций. В то же время, третье лицо, не уполномоченное лицо, при наличии достаточных средств управления счетом, например: логин, пароль, абонентский номер сотовой связи, обладает возможностью использовать полный функционал средств управления счетами, в т.ч. осуществлять незаконные переводы, прием, выдачу денежных средств по указанным счетам, отрытым на имя клиентов.

Таким образом, на основании заявления на присоединение к договору комплексного обслуживания Кузовлеву А.А. отрыт расчетный счет, логин был выслан на контактный номер телефона, указанный Клиентом при открытии счета. Также был отправлен клиенту временный пароль, который был заменен для производства операций по счету. Банковская карта не выдавалась. Для совершения операций также направлялись одноразовые коды на номер телефона, который указан в заявлении и который должен находиться в пользовании только уполномоченного представителя клиента - Кузовлеву А.А. (т. 2 л.д.107-112).

Свидетель Свидетель №9, допрошенная в ходе предварительного следствия, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показала, что она состоит в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц Дополнительного офиса «Липецкий» филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», который расположен по адресу: город Липецк, улица Гагарина, дом № 35 «А». Согласно имеющимся документам из юридического дела ООО «Мир Рекламы» ИНН 4826145279, 15 сентября 2020 года по средствам личного обращения в Дополнительный офис «Липецкий» Филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», обратился Кузовлев Андрей Алексеевич, являющийся генеральным директором юридического лица ООО «Мир Рекламы» с целью открытия расчётного счета ООО «Мир Рекламы». Сотрудник банка, удостоверившись в личности обратившегося лица - Кузовлева А.А., путем ознакомления с его паспортом гражданина РФ, получил копии паспорта Кузовлева А.А. Кузовлев А.А. предоставил учредительные документы ООО «Мир Рекламы»: решение учредителя № 1 Общества с ограниченной ответственностью «Мир Рекламы»; Устав ООО «Мир Рекламы», свидетельствующие о том, что Кузовлев А.А. является руководителем юридического лица – генеральным директором ООО «Мир Рекламы». В целях открытия расчетного счета и получения услуг Банка, были составлены соответствующие документы: заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, на основании которого: Общество с ограниченной ответственностью «Мир Рекламы» ИННН 4826145279, контактный телефон № настоящим Заявлением: присоединяется в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО Банк «ФК Открытие» (далее - Правила); подтверждает, что ознакомился с Правилами, приложениями к Правилам и, понимая их текст и содержание, выражает согласие с условиями/требованиями Правил и обязуется их выполнять; согласен заключить ЕДИНЫЙ ДОГОВОР комплексного банковского обслуживания (далее - Единый договор), который полностью понятен и имеет обязательную силу; подтверждает, что ознакомлен и согласен на обслуживание в соответствии с тарифами, утвержденными в Банке и дает согласие на списание Банком (на условиях заранее данного акцепта, без ограничения по сумме требований, совокупно и без ограничения по сумме каждого требования) со всех своих банковских счетов, открытых в Банке, платы за услуги Банка, предоставляемые на основании настоящего Заявления; просит/согласен: Открыть счет; Осуществлять обслуживание в соответствии с: Пакетом услуг «Свой бизнес». Осуществлять дистанционное банковское обслуживание: с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ». При использовании Системы ДБО по открытым счетам на основании Заявления, Клиент: Предоставляет право подписи/наделяет полномочиями по доступу в систему ДБО, подписанию электронной подписью, подтверждению Одноразовыми паролями и направлению в Банк электронных документов, в том числе в целях распоряжения денежными средствами на расчетном счете посредством системы ДБО Уполномоченное лицо: Кузовлев Андрей Алексеевич, паспорт РФ серия № № код подразделения №, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, орган выдавший документ УМВД России по <адрес> – Единоличная подпись. Номер мобильного телефона Уполномоченного лица Клиента (в т.ч. для получения SMS-сообщений с Одноразовыми паролями) №. Подтверждает, что полномочия указанного в Заявлении Уполномоченного лица Клиента действуют до даты прекращения действия Единого договора или до даты отмены данных полномочий Клиентом, путем предоставления нового Заявления об изменении Уполномоченного лица. Просил предоставить: Бизнес-карту (Карту) MasterCard Business (МастерКард Бизнесс) (персонифицированная Карта). Открыть специальный карточный счет в рублях Российской Федерации для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт ПАО Банк «ФК Открытие» и выпустить Карту на имя Держателя: Кузовлев Андрей Алексеевич, паспорт РФ серия № № код подразделения №, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, орган выдавший документ УМВД России по <адрес>. Настоящим Клиент и представитель Клиента, подписывающий настоящее Заявление – Кузовлев Андрей Алексеевич выражает согласие на: взаимодействие Банка/Компаний группы Банка с любым бюро кредитных историй в целях получения информации по кредитной истории Клиента и Представителя Клиента в соответствии с пунктом 9.1.1 Правил, который полностью понятен Клиенту, Представителю Клиента, и имеет для них обязательную силу. Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания Кузовлев А.А. собственноручно подписал. На основании – Заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания 15 сентября 2020 года: открыты расчетные счета: № – расчетный счет, № - счет Бизнес-карты (Карты) MasterCard Business (МастерКард Бизнесс) (персонифицированная Карта) ООО «Мир Рекламы»; подключено дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ» к абонентскому номеру телефона № (для получения смс-сообщений с Одноразовыми паролями), выдана Бизнес-карта (Карты) MasterCard Business (МастерКард Бизнесс) №. (т. 2 л.д. 116-120).

Свидетель Свидетель №5, допрошенная в ходе предварительного следствия, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показала, что она состоит в должности руководителя направления по операционному обслуживанию юридических лиц Дополнительного офиса «Липецкий» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», адрес: город Липецк, улица Космонавтов, дом № 20/1. 15 сентября 2020 года по средствам личного обращения в Дополнительный офис «Липецкий» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», обратился Кузовлев Андрей Алексеевич, являющийся Генеральным директором юридического лица ООО «Мир Рекламы», действующий на основании Устава, с целью открытия расчётного счета ООО «Мир Рекламы». Сотрудник банка, удостоверившись в личности обратившегося лица - Кузовлева А.А., путем ознакомления с его паспортом гражданина РФ, получил копии паспорта Кузовлева А.А. Кузовлев А.А. предоставил учредительные документы ООО «Мир Рекламы»: свидетельство ФНС о постановке на учет российской организации в налоговом органе; Выписку из Единого государственного реестра ООО «Мир Рекламы» ОГРН №; приказ № 1 по личному составу; Устав ООО «Мир Рекламы»; решение учредителя № 1 Общества с ограниченной ответственностью «Мир Рекламы», свидетельствующие о том, что Кузовлев А.А. является руководителем юридического лица – Генеральным директором ООО «Мир Рекламы». В целях открытия расчетного счета и получения услуг Банка, были составлены соответствующие документы: заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» на основании которого: ООО «Мир Рекламы» ИНН 4826145279 – клиент, Контактный телефон №, просил открыть расчетные счета – заключить Договор банковского счета и открыть расчетный счет в российских рублях; открыть счет для совершения операций с использованием бизнес-карт – просил заключить договор счета для совершения операций с использованием бизнес-карт и открыть соответствующий счет в российских рублях, подключить к системе дистанционного банковского обслуживания – заключить договор об использовании системе дистанционного банковского обслуживания УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online (Онлайн); подключить услугу смс-информирования об операциях, совершенных по счету, указал номер телефона +№. Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» Кузовлев А.А. собственноручно подписал. Заявление о выпуске бизнес-карты, на основании которого: ООО «Мир Рекламы» ИНН 4826145279 – клиент, контактный телефон №, просил выпустить бизнес-карту MASTERCARD BUSINESS (МастерКард Бизнесс), указал номер телефона +№, которое собственноручно было подписано Кузовлевым А.А. Заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, на основании которого: ООО «Мир Рекламы» ИНН 4826145279 – клиент, контактный телефон №, просил подключить к системе «УРАЛСИБ-БИЗНЕС ONLINE» указал номер телефона +№, которое собственноручно было подписано Кузовлевым А.А. 15 сентября 2020 года на основании – заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» и заявления на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания – заключен Договор комплексного банковского обслуживания №, открыт расчетный счет №, к данному расчетному счету подключена система дистанционного банковского обслуживания УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online (Онлайн) абонентский номер телефона +№ для направления смс-паролей при авторизации и/или подтверждении электронных документов в Системе ДБО. 15 сентября 2020 года на основании – заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» и заявления о выпуске бизнес-карты открыт карточный расчетный счет № к которому выпущена и выдана 15 сентября 2020 года Кузовлеву А.А. БИЗНЕС-КАРТА MASTERCARD BUSINESS (МАСТЕРКАРД БИЗНЕСС) №. (т. 2 л.д.121-125).

Свидетель Свидетель №10, допрошенный в ходе предварительного следствия, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показал, что он состоит в должности руководителя группы продаж малому и среднему бизнесу Дополнительного офиса «Липецкий» ПАО КБ «УБРиР», который до 2023 года имел название: дополнительный офис № 8533 ПАО КБ «УБРиР». Ранее офисы располагались по адресам: город Липецк, улица Плеханова, дом № 30; город Липецк, улица Зегеля, д. 21А. Дополнительный офис ПАО КБ «УБРиР», расположенный по адресу город Липецк, улица Плеханова, дом № 30, закрыт с октября 2023 года. Офис, распложенный по адресу: город Липецк, улица Зегеля, д. 21А – закрыт для посещения ФЛ или ЮЛ.

16 сентября 2020 года по средствам личного обращения в Дополнительный офис №8533 ПАО КБ «УБРиР», расположенный по адресу: город Липецк, улица Зегеля, дом № 21А, обратился Кузовлев А.А., в лице генерального директора ООО «Мир Рекламы» действующий на основании Устава, с целью открытия расчётного счета ООО «Мир Рекламы». Сотрудник банка, удостоверившись в личности обратившегося Кузовлева А.А., путем ознакомления с его паспортом гражданина РФ, получил копии паспорта Кузовлева А.А. Кузовлев А.А. предоставил учредительные документы ООО «Мир Рекламы»: Приказ № 1 по личному составу; Устав ООО «Мир Рекламы»; Решение учредителя № 1 Общества с ограниченной ответственностью «Мир Рекламы», свидетельствующие о том, что гр. Кузовлев А.А. является руководителем юридического лица – директором ООО «Мир Рекламы».

Кузовлев А.А. в лице Генерального директора ООО «Мир Рекламы» действующий на основании Устава ООО «Мир Рекламы», обратился, с Заявлением, в котором просил открыть расчетный счет в Российских рублях, подключить счет к системе (дистанционного банковского обслуживания) «Интернет-банк Light» (Интернет-банк Лайт). В заявлении указал абонентский номер №. На основании заявления в ПАО КБ «УБРиР» 16 сентября 2020 года на ООО «Мир Рекламы» открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО «Интернет-банк Light» (Интернет-банк Лайт), о чем 16 сентября 2020 года, на абонентский номер +№, указанный Кузовлевым А.А. в заявлении, поступает смс-сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему ДБО «Интернет-банк Light» (Интернет-банк Лайт), поступает логин и пароль для входа и доступа в систему ДБО «Интернет-банк Light» (Интернет-банк Лайт). Номер сотового телефона для получения смс сообщения с одноразовым паролем №. 16 сентября 2020 года для ООО «Мир Рекламы» открыт расчетный счет №, расчетный счет подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light» (Интернет-банк Лайт) ПАО КБ «УБРиР», с методом входа по логину и паролю с подтверждением каждой операции по одноразовому паролю, приходящему в СМС сообщении на телефон №. (т. 2 л.д.126-132).

Свидетель Свидетель №3, допрошенная в ходе предварительного следствия, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показала, она состоит в должности старшего менеджера по обслуживанию юридических лиц Дополнительного офиса «Липецкий» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу г. Липецк, ул. Октябрьская, дом 1.

16 сентября 2020 года по средствам личного обращения в отделение Дополнительный офис «Липецкий» Акционерного общества «Райффайзенбанк» обратился Кузовлев А.А., в лице Генерального директора ООО «Мир Рекламы» действующий на основании Устава ООО «Мир Рекламы» с целью открытия расчётного счета ООО «Мир Рекламы». Кузовлев А.А., обратился с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», подключаемые к абонентскому номеру телефона +№, указанный «Клиентом». Просил открыть банковский счет, предоставить доступ к Системе «Банк-Клиент», подключить Мобильное приложение и смс услугу «SMS для Бизнеса» («ЭсЭмЭс для Бизнеса»), в заявлении указал абонентский номер +№, выпустить к открытому рублевому счету банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная».

На основании заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» 16 сентября 2020 года на ООО «Мир Рекламы» был открыт расчетный счет №, а также выпущена банковская карта «Бизнес 24/7 Оптимальная» № (карта привязана к указанному счету), на абонентский номер +№ поступило смс подтверждение, о подключении услуг в АО «Райффайзенбанк», с уведомлением об открытии счета и подключении к Системе Банк-Клиент. 16 сентября 2020 года Кузовлев А.А. получил электронные средства для доступа к системе ДБО Системе «Банк-Клиент», банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная» №, смс-пароли, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (т. 2 л.д.133-138).

Свидетель Свидетель №11, допрошенная в ходе предварительного следствия, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показала, что она состоит в должности руководителя группы по обслуживанию юридических лиц Дополнительного офиса «Липецкий» Ярославского Филиала ПАО «Промсвязьбанк». С 01 апреля 2022 года дополнительный офис расположен по адресу г. Липецк, ул. Терешковой, строение 16 «а».

16 сентября 2020 года по средствам личного обращения в операционный офис обратился Кузовлев А.А. в лице Генерального директора ООО «Мир Рекламы» действующий на основании Устава ООО «Мир Рекламы» с целью открытия расчётного счета ООО «Мир Рекламы». Кузовлев А.А. обратился в целях открытия расчетного счета, выпуска корпоративной карты, а также получения права работы в системе дистанционного банковского обслуживания, с – Заявлением о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» (Заявление о присоединении), дата составления 16 сентября 2020 года. Заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» (Заявление о присоединении), является комплексным, если в Заявлении о присоединении Клиент попросил Банк предоставить услугу по выпуску и обслуживанию Карт к Счету и осуществления расчетов с использованием Карт, такое Заявление о присоединении признается содержащим несколько оферт на заключение Договора банковского счета и Договора о предоставлении услуги «выпуск карт к расчетному счету». Акцепт Банком такой оферты является акцептом на заключение Договора банковского счета и Договора о предоставлении услуги «выпуск карт к расчетному счету». После идентификации «Клиента» – Кузовлева А.С., удостоверения его личности и предоставления им учредительных документов Общества с ограниченной ответственностью «Мир Рекламы», на основании изложенных «пожеланий» в предоставлении «Клиенту» услуг Банка были сформированы документы для его подписи, то есть – Заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» (Заявление о присоединении), карточка с образцами подписи и оттиска печати, где собственноручно расписывался Кузовлев А.А., ознакомившись с – Заявлением о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» (Заявление о присоединении), ознакомился с его содержанием и собственноручно подписал. В указанном заявлении от 16 сентября 2020 года «Клиент» Кузовлев А.А. в лице Генерального директора ООО «Мир Рекламы» просил: открыть и обслуживать банковский счет в рублях; выпустить и выдать корпоративную банковскую карту тип – мгновенная, платежная система – «Mastercard» «Мастеркард»; предоставить право работы в системе «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»); использовать указанный в заявлении номер мобильного телефона для отправки через оператора сотовой связи СМС-сообщений, как способ получения кодов подтверждения и иной информации в соответствии с Правилами «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»). На основании Заявления о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» (Заявление о присоединении) от 16 сентября 2020 года на ООО «Мир Рекламы» открыты расчетные счета: №, 40№. К расчетному счету № – выпущена и выдана корпоративная банковская карта тип – мгновенная, платежная система – «Mastercard» «Мастеркард» № (полный номер карты в системе банка не отражается); право работы в системе «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн») предоставлено Кузовлеву А.А. в виде метода входа по логину и паролю в систему «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»), логин и пароль формируются дистанционно самостоятельно Клиентом, подтверждаются через оператора сотовой связи СМС-сообщений «SMS Информирования» («СМС Информирования»), по способу получения кодов подтверждения и в соответствии с Правилами «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн») и предназначены для работы в системе «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»); на указанный в заявлении номер мобильного телефона +№ – указанный Кузовлевым А.А. подключена услуга «SMS Информирования» («СМС Информирования») для отправки через оператора сотовой связи СМС-сообщений, как способ получения кодов подтверждения и иной информации в соответствии с Правилами «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»). Согласно предоставленным данным, Кузовлевым А.А. на абонентский номер, указанный «Клиентом» (Кузовлевым А.А.) +№ поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и подключении к системе «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»). 16 сентября 2020 года Кузовлев А.А. получил электронные средства для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания – ДБО: корпоративная банковская карта тип – мгновенная, платежная система – «Mastercard» «Мастеркард» №; право работы в системе «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн») предоставлено Кузовлеву Андрею Алексеевичу в виде метода входа по логину и паролю в систему «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»), с самостоятельным формированием Клиентом логина и пароля, подтверждающегося через оператора сотовой связи СМС-сообщений «SMS Информирования» («СМС Информирования»), по способу получения кодов подтверждения и в соответствии с Правилами «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн») и предназначены для работы в системе «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»); подключение на абонентский номер № услуги «SMS Информирования» («СМС Информирования») для отправки через оператора сотовой связи СМС-сообщений, как способ получения кодов подтверждения и иной информации в соответствии с Правилами «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»). (т. 2 л.д.139-143).

Анализируя показания вышеуказанных свидетелей Свидетель №4, Свидетель №6, Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №5, Свидетель №10, Свидетель №3, Свидетель №11, суд считает их последовательными, достоверными, согласующимися как между собой, так и с иными доказательствами. Оснований не доверять показаниям вышеуказанных свидетелей судом не установлено, не указал таковых подсудимый и защита. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самого подсудимого Кузовлева А.А. и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления.

Кроме того, вина подсудимого Кузовлева А.А. в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующими письменными материалами дела.

Из рапорта об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по г. Липецку ФИО14 от 06 марта 2024 года, следует, что в действиях Кузовлева А.А. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ по факту незаконного сбыта электронных средств и носителей информации полученных при открытии расчетных счетов ООО «Мир Рекламы» в ПАО «Сбербанк России», АО КБ «Модульбанк», АО КБ «Локобанк», ПАО БАНК «ФК Открытие», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Промсвязьбанк» (т. 2 л.д. 66).

Согласно ответу на запрос из КБ «ЛОКО-Банк» (АО), 15 сентября 2020 года в 11:11 часов по МСК через сайт банка поступила электронная заявка на открытие счета от генерального директора ООО «Мир Рекламы» ИНН 4826145279 Кузовлева А.А., выездная встреча с сотрудником банка прошла по адресу г. Липецк, ул. Литаврина, 6А 15 сентября 2020 года. Расчетный счет ООО «Мир Рекламы» № был открыт в Дополнительном офисе «Семеновское» КБ «ЛОКО-Банк» (АО), по адресу г. Москва, пер. Семеновский, д. 6, и мог обслуживаться в любом подразделении банка. Дата открытия счета 15 сентября 2020 года, дата закрытия 06 сентября 2021 года. Правом подписи платежных и иных документов и право на распоряжение счетами имел генеральный директор ООО «Мир Рекламы» Кузовлев А.А., срок полномочий с 15 сентября 2020 года по 06 сентября 2021 года. К дистанционному банковскому обслуживанию клиент был подключен после открытия счета на основании «Заявления на предоставление/изменение параметров/прекращение доступа к дистанционному проведению операций по счету. Клиент в заявлении указал номер телефона +№. На данный номер были направлены логин и пароль для входа в систему, USB-токен не выдавался, корпоративная банковская карта не выдавалась, счет не открывался (т. 2 л.д. 114-115).

Согласно протоколу осмотра от 05 марта 2024 года с фототаблицей осмотрены сведения, поступившие из ПАО Сбербанк по расчетному счету № в отношении ООО «Мир Рекламы», с приложением на бумажном носителе; сведения, поступившие из АО КБ «Модульбанк» по расчетному счету № в отношении ООО «Мир Рекламы», с приложением на бумажном носителе; сведения, поступившие из КБ «ЛОКО-Банк» (АО) по расчетному счету № в отношении ООО «Мир Рекламы», с приложением на бумажном носителе; сведения, поступившие из ПАО Банк «ФК Открытие» по расчетным счетам №, № в отношении ООО «Мир Рекламы», с приложением CD-диска; сведения, поступившие из ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по расчетным счетам №, 40№ в отношении ООО «Мир Рекламы», с приложением CD-диска; сведения, поступившие из ПАО КБ «УБРиР» по расчетному счету № в отношении ООО «Мир Рекламы», с приложением на бумажном носителе; сведения, поступившие из АО «Райффайзенбанк» по расчетному счету № в отношении ООО «Мир Рекламы», с приложением на бумажном носителе; сведения, поступившие из ПАО «Промсвязьбанк» по расчетным счетам №, № в отношении ООО «Мир Рекламы» с приложением на бумажном носителе.

В ходе осмотра сведений, поступивших из ПАО Сбербанк по расчетному счету № в отношении ООО «Мир Рекламы», с приложением на бумажном носителе установлено, что в ПАО «Сбербанк» ООО «Мир Рекламы» ИНН 4826145279 был открыт расчетный счет №, генеральный директор Кузовлев А.А., телефон №, сумма по дебету счета за период с 15 сентября 2020 года по 29 августа 2022 года 1305132 рублей.

В ходе осмотра сведений, поступивших из АО КБ «Модульбанк» по расчетному счету № в отношении ООО «Мир Рекламы», с приложением на бумажном носителе, установлено, что ООО «Мир Рекламы» ИНН 4826145279 был открыт расчетный счет № на балансе Московского Филиала АО КБ «Модульбанк» по адресу г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 1. Счет открыт по адресу г. Липецк, ул. Советская, 66 в рамках выездной встречи с клиентским менеджером. Клиент принят на обслуживание на основании Заявления о присоединении от 15 сентября 2020 года, подписанного генеральным директором ООО «Мир Рекламы» Кузовлевым А.А., который имел право распоряжаться счетом. Сумма по дебету счета за период с 15 сентября 2020 года по 02 ноября 2020 года 295006 рублей.

В ходе осмотра сведений, поступивших из КБ «ЛОКО-Банк» (АО) по расчетному счету № в отношении ООО «Мир Рекламы», с приложением на бумажном носителе, установлено, что расчетный счет ООО «Мир Рекламы» № был открыт в Дополнительном офисе «Семеновское» КБ «ЛОКО-Банк» (АО), по адресу г. Москва, пер. Семеновский, д. 6, и мог обслуживаться в любом подразделении банка. Дата открытия счета 15 сентября 2020 года, дата закрытия 06 сентября 2021 года. Все документы, необходимые для открытия и обслуживания банковского счета было подписано генеральным директором ООО «Мир Рекламы» Кузовлевым А.А., который действовал на основании Устава Общества. Номер телефона, указанный в заявлении №. Для открытия счета представлены учредительные документы ООО Мир Рекламы» и копия паспорта Кузовлева А.А.

В ходе осмотра сведений, поступивших из ПАО Банк «ФК Открытие» по расчетным счетам №, № в отношении ООО «Мир Рекламы», с приложением CD-диска, установлено, что ООО «Мир Рекламы » ИНН 4826145279 открыты расчетные счета №, №, предоставлена карта MasterCard Business (МастерКард Бизнесс) (персонифицированная Карта), при открытии счета указывался абонентский №, документы подавались учредителем ООО «Мир Рекламы» Кузовлевым А.А.

В ходе осмотра сведений, поступивших из ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по расчетным счетам №, 40№ в отношении ООО «Мир Рекламы», с приложением CD-диска, установлено, что 15 сентября 2020 года ООО «Мир Рекламы» в данном банке открыты расчетные счета № и № (карта №). Дата закрытия счета № - 10 августа 2022 года, дата закрытия счета № – 13 октября 2022 года. Распорядителем счета является генеральный директор ООО «Мир Рекламы» Кузовлев А.А., чековые книжки не выдавались, доверенности в Банк не представлялись. Абонентский номер для подключения к системе «Уралсиб-Бизнес-Online» №. Счет открыт в Дополнительном офисе «Липецкий» по адресу г. Липецк, ул. Космонавтов, дом 20/1. Для открытия счета представлен пакет документов на ООО «Мир рекламы».

В ходе осмотра сведений, поступивших из ПАО КБ «УБРиР» по расчетному счету № в отношении ООО «Мир Рекламы», с приложением на бумажном носителе, установлено, что ООО «Мир Рекламы» 16 сентября 2020 года открыт расчетный счет №. Дата закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ, дебетовый оборот в рублевом эквиваленте 520200 рублей. Документы на открытие счета представлены и подписаны генеральным директором ООО «Мир Рекламы» Кузовлевым А.А. с предоставлением необходимого пакета документов. Счет подключен к системе «Интернет-банк Light», номер телефона для получения SMS-сообщения с одноразовым паролем (920)5298443.

В ходе осмотра сведений, поступивших из АО «Райффайзенбанк» по расчетному счету № в отношении ООО «Мир Рекламы», с приложением на бумажном носителе, установлено, что в отделении 634 ДО «Липецкий» ПО АДРЕСУ 398008, Г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 1, ООО «Мир Рекламы» 16 сентября 2020 года открыт расчетный счет №, который закрыт 20 ноября 2020 года, генеральный директор Кузовлев А.А., тел. №. Сумма по дебету счета 596841 рубль, операции производились с использованием банковской карты CARD №

В ходе осмотра сведений, поступивших из ПАО «Промсвязьбанк» по расчетным счетам №, № в отношении ООО «Мир Рекламы» с приложением на бумажном носителе, установлено, что 16 сентября 2020 года ООО «Мир Рекламы» в ДО «Липецкий» Ярославского филиала Банка по адресу г. Липецкий ул. Терешковой, стр. 16 «а» были открыты расчетные счета №, №. Директор Кузовлев Андрей Алексеевич, услуга «SMS Информирования» подключена на номер телефона +№, оформлена корпоративная карта 2200…2440. Снятий по чекам не производилось. Движений денежных средств по расчетным счетам не производилось.

После осмотра все вышеуказанные предметы и документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 3 л.д.104-228, 229-235).

Также вина Кузовлева А.А. подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Мир Рекламы» (ИНН 4826145279), заявлением Кузовлева А.А. от 12 ноября 2021 года, рапортом помощника прокурора Советского района города Липецка от 25 января 2022 года, заявлением УФНС России по Липецкой области от 11 сентября 2022 года, копией регистрационного дела ООО «Мир Рекламы» (ИНН 4826145279), протоколом осмотра от 20 февраля 2024 года, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 20 февраля 2024 года, протоколом осмотра от 29 февраля 2024 года, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 29 февраля 2024 года, содержание которых приведено в приговоре выше (т. 1 л.д. 113, 126-131, 173-174, 254, т. 2 л.д. 1-65, т. 3 л.д. 30-34, 35-36, 39-46, 47).

При таких фактических данных суд находит вину подсудимого полностью установленной.

Судом установлено, что, внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что является директором ООО «Мир Рекламы», Кузовлев А.А. зная, что указанное Общество фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную им в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и сам он не намеревался в действительности управлять юридическим лицом, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации. Действуя с корыстной целью Кузовлев А.А., являясь номинальным руководителем ООО «Мир Рекламы», действуя от имени указанной организации, открыл в филиале РКО № 8593/0113 ПАО Сбербанк, в АО КБ «Модульбанк», в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), в ДО «Липецкий» Филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», в ДО «Липецкий» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ДО № 8533 ПАО КБ «УБРиР», в ДО «Липецкий» АО «Райффайзенбанк», в ОО «Липецкий» ЯФ ПАО «Промсвязьбанк» расчетные счета для ООО «Мир Рекламы» ИНН 4826145279, получил электронные средства (банковские карты, логины, смс-пароли и др.), предназначенные для дистанционного банковского обслуживания и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «Мир Рекламы». Осознавая, что после получения доступа к расчетным счетам, предоставления третьим лицам электронных средств банка с системой дистанционного банковского обслуживания, последние могут неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, переводы денежных средств по счетам, открытым в филиале РКО № 8593/0113 ПАО Сбербанк, в АО КБ «Модульбанк», в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), в ДО «Липецкий» Филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», в ДО «Липецкий» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ДО № 8533 ПАО КБ «УБРиР», в ДО «Липецкий» АО «Райффайзенбанк», в ОО «Липецкий» ЯФ ПАО «Промсвязьбанк», Кузовлев А.А., действуя с корыстной целью, за денежное вознаграждение, сбыл неустановленному лицу электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам Общества.

Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимого Кузовлева А.А. в совершении преступления доказанной и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации – сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания подсудимому по каждому преступлению суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Кузовлев А.А. на учете в наркологическом кабинете и у врача-психиатра ГУЗ «Лев-Толстовская РБ», на учете в ГУЗ «ЛОНД» не состоит (т. 4 л.д. 145, 147, 148, 157, 158), с 2016 года состоит под диспансерным наблюдением в ГУЗ «ЛОПБ» (т. 4 л.д. 154, 156), неоднократно находился на лечении в ГУЗ «ЛОПБ», последний раз с 12 июля 2011 года по 02 сентября 2011 года (т. 4 л.д. 150, 152), на учете в ГУЗ «ЛОЦИБ», ГУЗ «ЛОПТД» не состоит, за медицинской помощью не обращался (т. 4 л.д. 160, 162), является инвалидом третьей группы бессрочно, причина инвалидности «инвалид-детства» (т. 4 л.д. 141), страдает рядом заболеваний (т. 4 л.д. 143-144), характеризуется УУП по месту жительства и регистрации – отрицательно, главой сельского поселения - удовлетворительно (т. 4 л.д. 183, 189).

Согласно заключению однородной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы от 11 марта 2024 года №242/1-137, <данные изъяты>. (т. 4 л.д. 113-116).

Оснований для сомнений в указанном экспертном заключении у суда не имеется, поскольку оно проведено экспертами, имеющим соответствующую квалификацию и стаж работы, предупреждёнными об уголовной ответственности.

Смягчающими наказание обстоятельствами по каждому преступлению суд признает: признание вины подсудимым и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, состояние здоровья подсудимого.

Поскольку Кузовлев А.А. совершил два умышленных преступления и ранее был осужден за умышленные преступления по приговору Чаплыгинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, суд признает в его действиях по каждому преступлению рецидив преступлений, что является обстоятельством отягчающим наказание.

Иных отягчающих наказание обстоятельств не имеется.

При назначении наказания Кузовлеву А.А. суд не усматривает оснований для применения ч. 3 ст. 68 УК РФ, а потому, в соответствии с ч. 2 ст. 68 УК РФ, назначает ему наказание не менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за каждое совершенное преступление.

Оснований для применения ч. 1 ст. 62 УК РФ не имеется, поскольку наличествует отягчающее обстоятельство в виде рецидива преступлений.

    С учетом всех обстоятельств дела, личности подсудимого, оснований для назначения Кузовлеву А.А. наказания по каждому преступлению с применением ст.ст. 72.1, 76.2, 81, 82 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также изменения категории каждого преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не находит.

    Учитывая общественную опасность совершенных преступлений, совокупность приведенных смягчающих обстоятельств, связанных с целями, мотивами и характером преступления, и другие конкретные обстоятельства по делу, данные о личности виновного, материальное положение подсудимого и другие обстоятельства, влияющие на исправление виновного, суд приходит к выводу, что для обеспечения целей наказания Кузовлеву А.А. требуется изоляция от общества, которая, как вид наказания, будет являться не только соразмерной содеянному, но и окажет в целях исправления наиболее эффективное воздействие на виновного. Оснований для назначения наказания с применением ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации по каждому преступлению не имеется.

    Оснований для применения ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации к основным видам наказаний по каждому преступлению, суд не находит.

    Вместе с тем, учитывая поведение Кузовлева А.А. после совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, в том числе и в период его расследования, в совокупности с приведенными выше данными о личности и смягчающими наказание обстоятельствами, его материальное и семейное положение, суд признает таковую совокупность исключительной, а потому считает возможным применить в отношении Кузовлева А.А. по данной статье УК РФ положения ст. 64 УК РФ и не назначать ему дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного.

    Поскольку одно из преступлений, совершенных по совокупности подсудимым Кузовлевым А.А., является тяжким, суд в соответствии с ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации считает необходимым, назначив Кузовлеву А.А. наказание за каждое отдельное преступление, окончательное наказание назначить путем частичного сложения назначенных наказаний.

Кузовлев А.А. осужден приговором Чаплыгинского районного суда Липецкой области от 29 декабря 2020 года по п. «»б» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 02 годам лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком на 02 года, снят с учета в инспекции 29 января 2023 года по истечению испытательного срока, и приговором Чаплыгинского районного суда Липецкой области от 18 августа 2021 года по ч. 1 ст. 161, п. «г» ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 69 УК РФ к 01 году лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком на 02 года, снят с учета в инспекции 18 сентября 2023 года по истечению испытательного срока.

Все инкриминируемые преступления совершены Кузовлевым А.А. до вынесения приговоров от 29 декабря 2020 года и 18 августа 2021 года. При указанных обстоятельствах, оснований для назначения наказаний по ч. 5 ст. 69 УК РФ не имеется.

В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 Уголовного кодекса Российской Федерации местом отбывания наказания осужденному Кузовлеву А.А. следует определить исправительную колонию строгого режима.

Вопрос о судьбе вещественных доказательствах, суд разрешает в соответствии со ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая, что, согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы от 111 марта 2024 года № 242/1-137, Кузовлев А.А. по своему психическому состоянию может принимать участие в судебном процессе по данному делу с защитником, суд считает необходимым отнести процессуальные издержки в виде оплаты труда адвоката Кучинской С.В. на предварительном следствии в сумме 5541 рубль на счёт федерального бюджета.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 304, 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

        приговорил:

Признать Кузовлева Андрея Алексеевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - в виде лишения свободы сроком на 01 год 08 месяцев;

- по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации - с применением ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации - в виде лишения свободы сроком на 02 года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Кузовлеву Андрею Алексеевичу окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 02 года 06 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения осужденному Кузовлеву А.А.. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - содержание под стражей.

Срок отбытия наказания Кузовлеву А.А. исчислять со дня вступления приговора суда в законную силу.

Зачесть Кузовлеву Андрею Алексеевичу в срок отбывания наказания, в соответствии с п. «а» ч.3.1 ст.72 Уголовного кодекса Российской Федерации, время содержания под стражей с 09 января 2025 года по день, предшествующий вступлению приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор Чаплыгинского районного суда Липецкой области от 29 декабря 2020 года и приговор Чаплыгинского районного суда Липецкой области от 18 августа 2021 года исполнять самостоятельно.

Процессуальные издержки, оплата труда адвоката Кучинской С.В. на предварительном следствии в сумме 5541 (пять тысяч пятьсот сорок один) рубль принять на счет государства.

Вещественные доказательства: сведения, поступившие из Удостоверяющего центра ООО «ИжТендер», электронный носитель CD-R № 130 дсп, содержащий копию регистрационного дела в отношении ООО «Мир Рекламы» (ИНН 4826145279), сведения, поступившие из ПАО Сбербанк по расчетному счету № в отношении ООО «Мир Рекламы», выписку ПАО Сбербанк по расчетному счету № в отношении ООО «Мир Рекламы», сведения, поступившие из АО КБ «Модульбанк» по расчетному счету № в отношении ООО «Мир Рекламы», выписку АО КБ «Модульбанк» по расчетному счету № в отношении ООО «Мир Рекламы», сведения, поступившие из КБ «ЛОКО-Банк» (АО) по расчетному счету № в отношении ООО «Мир Рекламы», выписку КБ «ЛОКО-Банк» (АО) по расчетному счету № в отношении ООО «Мир Рекламы», сведения, поступившие из КБ «ЛОКО-Банк» (АО) по расчетному счету № в отношении ООО «Мир Рекламы»; выписку КБ «ЛОКО-Банк» (АО) по расчетному счету № в отношении ООО «Мир Рекламы», сведения, поступившие из ПАО Банк «ФК Открытие» в отношении ООО «Мир Рекламы» с диском, сведения, поступившие из ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по расчетным счетам №, 40№ в отношении ООО «Мир Рекламы» с диском, сведения, поступившие из ПАО КБ «УБРиР» по расчетному счету№ в отношении ООО «Мир Рекламы», выписку ПАО КБ «УБРиР» по расчетному счету № в отношении ООО «Мир Рекламы», сведения, поступившие из АО «Райффайзенбанк» по расчетному счету № в отношении ООО «Мир Рекламы», выписку АО «Райффайзенбанк» по расчетному счету № в отношении ООО «Мир Рекламы», сведения, поступившие из ПАО «Промсвязьбанк» по расчетному счету №, 40№ в отношении ООО «Мир Рекламы»; выписку ПАО «Промсвязьбанк» по расчетному счету № в отношении ООО «Мир Рекламы», выписку ПАО «Промсвязьбанк» по расчетному счету № в отношении ООО «Мир Рекламы» – хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Липецкий областной суд через Советский районный суд г. Липецка в течение 15 суток со дня провозглашения приговора, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок с момента получении им копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, Кузовлев А.А. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья           (подпись)                    Е.В. Аршинова